Skip to content
 19006568

Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • DMCA.com Protection Status
Home

  • Trang chủ
  • Lãnh đạo công ty
  • Đội ngũ Luật sư
  • Chi nhánh ba miền
    • Trụ sở chính tại Hà Nội
    • Chi nhánh tại Đà Nẵng
    • Chi nhánh tại TPHCM
  • Pháp luật
  • Dịch vụ Luật sư
  • Văn bản
  • Biểu mẫu
  • Danh bạ
  • Giáo dục
  • Bạn cần biết
  • Liên hệ
    • Chat Zalo
    • Chat Facebook
    • Đặt câu hỏi
    • Yêu cầu báo giá
    • Đặt hẹn Luật sư

Home

Đóng thanh tìm kiếm

  • Trang chủ
  • Đặt câu hỏi
  • Đặt lịch hẹn
  • Gửi báo giá
  • 1900.6568
Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc
Trang chủ Pháp luật Hình sự

Mức xử phạt hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

  • 21/06/202421/06/2024
  • bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương
  • Luật sư Nguyễn Văn Dương
    21/06/2024
    Theo dõi chúng tôi trên Google News

    Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng là gì? Mức xử phạt đối với hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng?

      Hiện nay, các trường hợp bị lừa đảo thông qua mạng xã hội chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua số tài khoản đang xảy ra rất là nhiều. Lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng đã cấu kết thực hiện các hành vi tàng trữ, thu thập, trao đổi số tài khoản ngân hàng, từ đó lấy số tài khoản này đi thực hiện các chiêu thức lừa đảo vay tiền qua mạng, hay thực hiện nhiệm vụ, trò chơi… rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào số tài khoản đã mua từ đối tượng khác để lừa đảo tiền. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trật tự an ninh mạng cũng như các quan hệ xã hội. Vậy hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng sẽ bị áp dụng chế tài xử lý ra sao?

      Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

      Căn cứ pháp lý: 

      – Bộ luật Hình sự năm 2015

      – Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017

      – Nghị định 88/2019/NĐ-CP

      Mục lục bài viết

      • 1 1. Tài khoản ngân hàng là gì? Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng?
      • 2 2. Mức xử phạt hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng:
        • 2.1 2.1. Xử lý vi phạm hành chính:
        • 2.2 2.2. Xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự:

      1. Tài khoản ngân hàng là gì? Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng?

      Hiện nay chưa một văn bản pháp luật nào định nghĩa rõ thế nào là tài khoản ngân hàng. Theo Khoản 22 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định “Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng”. Thực tế, có thể thấy tài khoản ngân hàng là một dạng tài sản do ngân hàng cung cấp cho khách hàng để thực hiện các giao dịch liên quan như: chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán,… Với mỗi tài khoản, ngân hàng cung cấp cho khách hàng một dãy số, gọi là số tài khoản ngân hàng. Số tài khoản thường bao gồm 08 chữ số đến 15 chữ số, tùy thuộc vào mỗi ngân hàng.

      Trong xã hội ngày càng hiện đại như này, hiện tượng mua bán trái phép tài khoản xuất hiện ngày một gia tăng theo chiều hướng tiêu cực. Bởi lẽ xuất phát từ thực tế nhu cầu của người dân sử dụng các loại hình thanh toán tín dụng của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp một tăng lên. Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng được hiểu là các bên (bên mua và bên bán) có sự bàn bạc, trao đổi với nhau, theo đó bên bán cung cấp thông tin số tài khoản mà mình có được thu được từ nhiều nguồn cho bên mua và được thanh toán bằng tiền hay hiện vật khác theo sự thỏa thuận của hai bên nhằm thu lợi bất chính hoặc các mục đích khác trái pháp luật.

      Xem thêm:  Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng

      Lợi dụng lòng tin của các cá nhân, đối tượng mua bán trái phép số tài khoản sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo và chuyển tiền chiếm đoạt qua các tài khoản giao dịch mua bán.

      Hành vi mua bán trái phép tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, mục đích để trục lợi bất chính. Hành vi này đã và đang bị xã hội lên án rất gay gắt.

      2. Mức xử phạt hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng:

      Hiện tại, tùy theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm và thiệt hại, hậu quả gây ra mức độ nghiêm trọng ra sao để từ đó có chế tài xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

      2.1. Xử lý vi phạm hành chính:

      Căn cứ tại Khoản 5, khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định rõ mức xử phạt như sau:

      – Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cho thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

      – Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm cho thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

      – Ngoài ra, sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

      2.2. Xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự:

      Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với số lượng 20 tài khoản trở lên hoặc có thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ căn cứ dấu hiệu tội phạm.

      Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng như sau:

      Xem thêm:  Chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng

      “1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

      2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

      a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;

      b) Có tổ chức;

      c) Có tính chất chuyên nghiệp;

      d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

      đ) Tái phạm nguy hiểm.

      3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

      a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

      b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

      4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

      Dấu hiệu pháp lý của tội phạm như sau:

      * Khách thể của tội phạm:

      Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xâm phạm nghiêm trọng đến những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc công dân; quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác

      * Mặt khách quan của tội phạm:

      – Hành vi khách quan của tội phạm: gồm 05 hành vi cụ thể

      + Hành vi thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác: là hành vi tìm kiếm các thông tin tài khoản ngân hàng của người khác mà không có sự đồng ý hay cho phép của ngân hàng cũng như của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

      + Hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác: Tàng trữ là hành vi cất giấu, lưu trữ các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các thông tin này người thực hiện hành vi thường sẽ cất giữ trong dữ liệu điện tử như điện thoại, máy tính hoặc các phương thức cất giấu khác.

      Xem thêm:  Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

      + Hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác: Trao đổi là sự thỏa thuận của cả hai bên bên chuyển qua thông tin về số tài khoản cho nhau mà không có sự cho phép của ngân hàng cũng như của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      + Hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác: mua bán trái phép là hành vi một bên dùng tiền hay hiện vật khác do các bên thỏa thuận để mua lại thông tin tài khoản từ một bên nhằm mục đích bất chính.

      + Hành vi công khai hóa trái phép về tài khoản ngân hàng của người khác: công khai hóa được hiểu là hành vi lan truyền thông tin về tài khoản của người khác một cách rộng rãi ai cũng có thể biết mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

      – Về hậu quả: đây là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện hành vi nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, đó là thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép với số lượng từ 20 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng trở lên.

      * Chủ thể của tội phạm:

      – Chủ thể của tội phạm không phải là chủ thể đặc biệt, bất kì ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này. Theo quy định thì chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

      * Mặt chủ quan của tội phạm:

      – Yếu tố lỗi: người thực hiện hành vi với lỗi cố ý, nghĩa là người thực hiện hành vi biết rõ thực hiện hành vi là sai nhưng vẫn cố tình thực hiện.

      Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, người thực hiện hành vi tùy thuộc tính chất, mức độ gây ra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người để tránh cung cấp thông tin tài khoản cho các đối tượng lạ cũng như không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ tài khoản cho người khác.

      Trên đây là bài viết của Luật Dương Gia về Mức xử phạt hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép thuộc chủ đề Tài khoản ngân hàng, thư mục Hình sự. Mọi thắc mắc pháp lý, vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư 1900.6568 hoặc Hotline dịch vụ 037.6999996 để được tư vấn và hỗ trợ.

      Duong Gia Facebook Duong Gia Tiktok Duong Gia Youtube Duong Gia Google
      Gọi luật sư
      TƯ VẤN LUẬT QUA EMAIL
      ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ
      Dịch vụ luật sư toàn quốc
      Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc
      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Mẫu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng và hướng dẫn xin

      Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng được cần sử dụng trong những trường hợp như có nhu cầu vay vốn tính chấp tại những đơn vị tài chính hoặc chứng minh tài sản để vay tín dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu được nhận mẫu giấy xác nhận tài khoản thì bài viết sau sẽ cung cấp một số thông tin cũng như mẫu xác nhân cho bạn.

      ảnh chủ đề

      Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư

      Tài khoản ngân hàng là gì? Đăng ký tài khoản ngân hàng tiếng Anh là gì? Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị là gì? Các bước đăng ký tài khoản?

      ảnh chủ đề

      Dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      Giao dịch qua ngân hàng là phương thức phổ biến hiện nay do tính tiện lợi của phương thức giao dịch này. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn mở tài khoản ngân hàng giúp cho việc thực hiện thanh toán dễ dàng hơn. Vậy dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng mới nhất năm 2023

      Sau khi mở hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng thì công ty cần phải thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với các đối tác, khách hàng để tiện trong quá trình hợp tác, làm việc và thanh toán. Dưới đây là mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng tới khách hàng.

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023

      Như chúng ta đã biết thì mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là văn bản để thông báo với khách hàng khi doanh nghiệp thay đổi số tài khoản ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư. Mẫu thông báo tài khoản đến khách hàng khá đơn giản.

      ảnh chủ đề

      Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

      Cũng như việc cá nhân thay đổi thông tin trong phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng với cá nhân vì các tổ chức khi có yêu cầu về thay đổi thông tin của tổ chức cũng sẽ phải điền vào phiếu thay đổi thông tin của tổ chức theo mẫu đã được quy định.

      ảnh chủ đề

      Tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền của tài khoản tạm khóa báo có?

      Tạm khóa báo có là một yêu cầu trong hoạt động sử dụng thẻ ngân hàng. Với các tính chất trong bảo đảm quyền lợi giao dịch của khách hàng. Cũng như giúp khách hàng thực hiện một số yêu cầu cần thiết. Vậy tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền tài khoản tạm khóa báo có?

      ảnh chủ đề

      Tài khoản là gì? Số tài khoản là gì? Cách mở và sử dụng tài khoản ngân hàng?

      Hiện nay, nhu cầu mở thẻ tài khoản ngân hàng đã ngày càng gia tăng. Việc lập một tài khoản ngân hàng và sử dụng được tiên hành rất nhanh chóng và đơn giản. Chính vì vậy, đa số người dân đều sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng để cất giữ tiền và đồng thời thuận tiện cho quá trình đi lại, mua sắm…tránh việc bị đánh cắp, hay trộm cướp.

      ảnh chủ đề

      Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng

      Khi muốn lấy sao kê thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải làm đơn nộp tại ngân hàng. Vậy đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng? Có những lưu ý gì khi thực hiện việc lấy sao kê ngân hàng.

      Xem thêm

      -
      CÙNG CHUYÊN MỤC
      • Mượn tài sản người khác mà không trả có bị phạt tù không?
      • Các loại vi phạm pháp luật? Trách nhiệm pháp lý thế nào?
      • Thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo tội phạm là bao nhiêu lâu?
      • Lấy lời khai người dưới 18 tuổi cần có người giám hộ không?
      • Người dân được đốt pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán không?
      • Điều tra viên có quyền được dùng bức cung, nhục hình không?
      • Mức xử phạt đối với hành vi hành hung bác sĩ, nhân viên y tế?
      • Sử dụng tiền giả bị phạt thế nào? Mua tiền giả có bị bắt không?
      • Hai anh em ruột lấy nhau được không? Bị xử lý như thế nào?
      • Chiến thuật bắt người tại chỗ ở trong điều tra vụ án hình sự
      • Trường hợp lái xe gây tai nạn chết người mà không phải đi tù?
      • Cá độ bóng đá vui bằng hình thức ăn nhậu có bị xử phạt không?
      Thiên Dược 3 Bổ
      Thiên Dược 3 Bổ
      BÀI VIẾT MỚI NHẤT
      • Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế uy tín trọn gói
      • Dịch vụ đăng ký thương hiệu, bảo hộ logo thương hiệu
      • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu độc quyền
      • Luật sư bào chữa các tội liên quan đến hoạt động mại dâm
      • Luật sư bào chữa tội che giấu, không tố giác tội phạm
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội chống người thi hành công vụ
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội buôn lậu, mua bán hàng giả
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa trong các vụ án cho vay nặng lãi
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội gây rối trật tự nơi công cộng
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội trốn thuế, mua bán hóa đơn
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm
      • Bản đồ, các xã phường thuộc huyện Tân Hiệp (Kiên Giang)
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc

      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Mẫu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng và hướng dẫn xin

      Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng được cần sử dụng trong những trường hợp như có nhu cầu vay vốn tính chấp tại những đơn vị tài chính hoặc chứng minh tài sản để vay tín dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu được nhận mẫu giấy xác nhận tài khoản thì bài viết sau sẽ cung cấp một số thông tin cũng như mẫu xác nhân cho bạn.

      ảnh chủ đề

      Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư

      Tài khoản ngân hàng là gì? Đăng ký tài khoản ngân hàng tiếng Anh là gì? Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị là gì? Các bước đăng ký tài khoản?

      ảnh chủ đề

      Dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      Giao dịch qua ngân hàng là phương thức phổ biến hiện nay do tính tiện lợi của phương thức giao dịch này. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn mở tài khoản ngân hàng giúp cho việc thực hiện thanh toán dễ dàng hơn. Vậy dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng mới nhất năm 2023

      Sau khi mở hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng thì công ty cần phải thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với các đối tác, khách hàng để tiện trong quá trình hợp tác, làm việc và thanh toán. Dưới đây là mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng tới khách hàng.

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023

      Như chúng ta đã biết thì mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là văn bản để thông báo với khách hàng khi doanh nghiệp thay đổi số tài khoản ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư. Mẫu thông báo tài khoản đến khách hàng khá đơn giản.

      ảnh chủ đề

      Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

      Cũng như việc cá nhân thay đổi thông tin trong phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng với cá nhân vì các tổ chức khi có yêu cầu về thay đổi thông tin của tổ chức cũng sẽ phải điền vào phiếu thay đổi thông tin của tổ chức theo mẫu đã được quy định.

      ảnh chủ đề

      Tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền của tài khoản tạm khóa báo có?

      Tạm khóa báo có là một yêu cầu trong hoạt động sử dụng thẻ ngân hàng. Với các tính chất trong bảo đảm quyền lợi giao dịch của khách hàng. Cũng như giúp khách hàng thực hiện một số yêu cầu cần thiết. Vậy tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền tài khoản tạm khóa báo có?

      ảnh chủ đề

      Tài khoản là gì? Số tài khoản là gì? Cách mở và sử dụng tài khoản ngân hàng?

      Hiện nay, nhu cầu mở thẻ tài khoản ngân hàng đã ngày càng gia tăng. Việc lập một tài khoản ngân hàng và sử dụng được tiên hành rất nhanh chóng và đơn giản. Chính vì vậy, đa số người dân đều sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng để cất giữ tiền và đồng thời thuận tiện cho quá trình đi lại, mua sắm…tránh việc bị đánh cắp, hay trộm cướp.

      ảnh chủ đề

      Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng

      Khi muốn lấy sao kê thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải làm đơn nộp tại ngân hàng. Vậy đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng? Có những lưu ý gì khi thực hiện việc lấy sao kê ngân hàng.

      Xem thêm

      Tags:

      Tài khoản ngân hàng


      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Mẫu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng và hướng dẫn xin

      Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng được cần sử dụng trong những trường hợp như có nhu cầu vay vốn tính chấp tại những đơn vị tài chính hoặc chứng minh tài sản để vay tín dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu được nhận mẫu giấy xác nhận tài khoản thì bài viết sau sẽ cung cấp một số thông tin cũng như mẫu xác nhân cho bạn.

      ảnh chủ đề

      Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư

      Tài khoản ngân hàng là gì? Đăng ký tài khoản ngân hàng tiếng Anh là gì? Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị là gì? Các bước đăng ký tài khoản?

      ảnh chủ đề

      Dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      Giao dịch qua ngân hàng là phương thức phổ biến hiện nay do tính tiện lợi của phương thức giao dịch này. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn mở tài khoản ngân hàng giúp cho việc thực hiện thanh toán dễ dàng hơn. Vậy dịch vụ ngân hàng là gì? Đặc điểm, mục đích và ý nghĩa?

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng mới nhất năm 2023

      Sau khi mở hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng thì công ty cần phải thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với các đối tác, khách hàng để tiện trong quá trình hợp tác, làm việc và thanh toán. Dưới đây là mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng tới khách hàng.

      ảnh chủ đề

      Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023

      Như chúng ta đã biết thì mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là văn bản để thông báo với khách hàng khi doanh nghiệp thay đổi số tài khoản ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư. Mẫu thông báo tài khoản đến khách hàng khá đơn giản.

      ảnh chủ đề

      Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

      Cũng như việc cá nhân thay đổi thông tin trong phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng với cá nhân vì các tổ chức khi có yêu cầu về thay đổi thông tin của tổ chức cũng sẽ phải điền vào phiếu thay đổi thông tin của tổ chức theo mẫu đã được quy định.

      ảnh chủ đề

      Tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền của tài khoản tạm khóa báo có?

      Tạm khóa báo có là một yêu cầu trong hoạt động sử dụng thẻ ngân hàng. Với các tính chất trong bảo đảm quyền lợi giao dịch của khách hàng. Cũng như giúp khách hàng thực hiện một số yêu cầu cần thiết. Vậy tạm khóa báo có là gì? Dòng tiền tài khoản tạm khóa báo có?

      ảnh chủ đề

      Tài khoản là gì? Số tài khoản là gì? Cách mở và sử dụng tài khoản ngân hàng?

      Hiện nay, nhu cầu mở thẻ tài khoản ngân hàng đã ngày càng gia tăng. Việc lập một tài khoản ngân hàng và sử dụng được tiên hành rất nhanh chóng và đơn giản. Chính vì vậy, đa số người dân đều sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng để cất giữ tiền và đồng thời thuận tiện cho quá trình đi lại, mua sắm…tránh việc bị đánh cắp, hay trộm cướp.

      ảnh chủ đề

      Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng

      Khi muốn lấy sao kê thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải làm đơn nộp tại ngân hàng. Vậy đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng? Có những lưu ý gì khi thực hiện việc lấy sao kê ngân hàng.

      Xem thêm

      Tìm kiếm

      Duong Gia Logo

      Hỗ trợ 24/7: 1900.6568

      ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TUYẾN

      ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ

      VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

      Địa chỉ: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: [email protected]

      VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG:

      Địa chỉ: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: [email protected]

      VĂN PHÒNG MIỀN NAM:

      Địa chỉ: 227 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

        Email: [email protected]

      Bản quyền thuộc về Luật Dương Gia | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!

      Chính sách quyền riêng tư của Luật Dương Gia

      Gọi luật sưGọi luật sưYêu cầu dịch vụYêu cầu dịch vụ
      • Gọi ngay
      • Chỉ đường

        • HÀ NỘI
        • ĐÀ NẴNG
        • TP.HCM
      • Đặt câu hỏi
      • Trang chủ