Tư vấn kiện đòi lại tài sản. Tranh chấp liên quan đến chuyển tiền vào tài khoản.
Tư vấn kiện đòi lại tài sản. Tranh chấp liên quan đến chuyển tiền vào tài khoản.
Tóm tắt câu hỏi:
Chào luật sự! Em đang xa nhà hôm nay người nhà em cần tiền nên đã mượn một thẻ ATM của một người hàng xóm (mang tên Bùi Thị N) để em gửi tiền vào đó. Em ra ngân hàng gửi 700.000 đồng và đã cầm biên lai đã thu tiền của ngân hàng về nhà nhưng mấy ngày nay người kia bảo không có tiền và ý không muốn trả mặc dù em đã kiểm tra số tài khoản trùng khớp và đã gửi vào đó rồi. Trong trường hợp này em có thể đòi lại tiền không? Trong biên lai khi nộp vào tài khoản em có ghi người nộp là Bùi Thị N. Xin đợi tư vấn và cảm ơn luật sư!
Luật sư tư vấn:
Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
1. Cơ sở pháp lý
– Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009
2. Nội dung tư vấn
Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang ở xa nhà, có chuyển tiền về cho người nhà nhưng thông qua tài khoản của một người hàng xóm là Bùi Thị N, nay bạn đã gửi tiền và đã có biên lai ghi rõ tên tài khoản, nhưng người đó nói với bạn là không có tiền và không muốn trả.
Nếu ngay từ đầu khi cho số tài khoản, N đã có ý định chiếm đoạt tiền thì N có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009:
"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
… "
Nếu sau khi nhận được tiền, N nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền 700.000 đồng thì N có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009:
"1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
>>> Luật sư tư vấn về kiện đòi tài sản qua tổng đài: 1900.6568
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
… "
Nếu không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, bạn có thể làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người nhận tiền đang cư trú theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để yêu cầu giải quyết tranh chấp:
"1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.[…]”
