Skip to content
 1900.6568

Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • DMCA.com Protection Status
Home

  • Trang chủ
  • Về Luật Dương Gia
  • Lãnh đạo công ty
  • Đội ngũ Luật sư
  • Chi nhánh 3 miền
    • Trụ sở chính tại Hà Nội
    • Chi nhánh tại Đà Nẵng
    • Chi nhánh tại TPHCM
  • Pháp luật
  • Văn bản
  • Giáo dục
  • Bạn cần biết
  • Liên hệ Luật sư
    • Luật sư gọi lại tư vấn
    • Chat Zalo
    • Chat Facebook

Home

Đóng thanh tìm kiếm

  • Trang chủ
  • Đặt câu hỏi
  • Đặt lịch hẹn
  • Gửi báo giá
  • 1900.6568
Trang chủ Pháp luật

Tiền giả là gì ? Những quy định pháp luật về vấn đề tiền giả?

  • 20/06/202420/06/2024
  • bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương
  • Luật sư Nguyễn Văn Dương
    20/06/2024
    Theo dõi chúng tôi trên Google News

    Bạn nghĩ rằng bạn có thể phát hiện ra một đồng đô la giả? Nó ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì nhiều tính năng bảo mật hơn đã được tích hợp vào thiết kế của hóa đơn để ngăn chặn những kẻ làm giả ngày càng tinh vi. Cùng tìm hiểu những quy định pháp luật về tiền giả.

      Mục lục bài viết

      • 1 1. Tiền giả là gì?
      • 2 2. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với tiền giả:
      • 3 3. Quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

      1. Tiền giả là gì?

      Làm hàng giả đã phổ biến đến mức trong suốt lịch sử nó được gọi là “nghề lâu đời thứ hai trên thế giới”. Việc đúc tiền bắt đầu ở vùng Lydia vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Trước khi tiền giấy ra đời, phương pháp làm giả phổ biến nhất là trộn kim loại cơ bản với vàng hoặc bạc nguyên chất. Một thực tế phổ biến là “cạo” các cạnh của đồng xu. Điều này được gọi là “cắt”.

      Các kim loại quý được thu thập theo cách này có thể được sử dụng để sản xuất tiền đúc giả. Fourrée là một loại tiền giả cổ, trong đó một lõi kim loại cơ bản đã được mạ một kim loại quý để giống với đồng tiền kim loại rắn của nó. Khi tiền giấy được giới thiệu ở Trung Quốc vào thế kỷ 13, gỗ từ cây dâu tằm được sử dụng để làm tiền. Để kiểm soát việc tiếp cận tờ giấy, lính canh đã đóng quân xung quanh các khu rừng dâu tằm, trong khi những kẻ làm giả bị trừng phạt bằng cái chết.

      Tiền giả là loại tiền được sản xuất mà không có sự trừng phạt hợp pháp của Nhà nước hoặc chính phủ, thường là cố ý để bắt chước loại tiền đó để đánh lừa người nhận tiền. Sản xuất hoặc sử dụng tiền giả là một hình thức gian lận hoặc giả mạo và là bất hợp pháp. Kinh doanh tiền giả cũng lâu đời như tiền: người ta đã tìm thấy các bản mạ (được gọi là Fourrées) của đồng xu Lydian, được cho là một trong những đồng xu phương Tây đầu tiên.

      Trước khi tiền giấy ra đời, phương pháp làm giả phổ biến nhất là trộn kim loại cơ bản với vàng hoặc bạc nguyên chất. Một hình thức làm giả khác là sản xuất tài liệu bởi các nhà in hợp pháp để đáp lại các chỉ dẫn gian lận. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã đã làm giả bảng Anh và đô la Mỹ. Ngày nay, một số loại tiền giả tốt nhất được gọi là Superdollars vì chất lượng cao và giống với đồng đô la Mỹ thật. Đã có nhiều vụ làm giả tiền giấy và tiền xu Euro kể từ khi đồng tiền này ra mắt vào năm 2002, nhưng ít hơn đáng kể so với đồng đô la Mỹ.

      Một số tác hại mà tiền giả gây ra đối với xã hội bao gồm làm giảm giá trị của tiền thật; và sự gia tăng giá cả (lạm phát) do lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế nhiều hơn – cung tiền tăng giả tạo trái phép; giảm khả năng chấp nhận của tiền giấy; và thiệt hại, khi thương nhân không được hoàn trả tiền giả do ngân hàng phát hiện, ngay cả khi nó bị tịch thu. Theo truyền thống, các biện pháp chống hàng giả liên quan đến bao gồm các chi tiết nhỏ với tính năng in intaglio trên hóa đơn cho phép những người không phải là chuyên gia dễ dàng phát hiện ra hàng giả mạo. Trên đồng xu, các cạnh được mài hoặc sậy (được đánh dấu bằng các rãnh song song) được sử dụng để chứng tỏ rằng không có kim loại có giá trị nào bị cạo đi.

      Là đơn vị tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới, đồng đô la Mỹ là mục tiêu ưa thích của những kẻ làm giả. Chính phủ  đang cố gắng đi trước các đổi mới công nghệ giúp làm giả dễ dàng hơn bằng cách thêm các tính năng bảo mật phức tạp vào hóa đơn. Hình ảnh ba chiều, hình mờ và mực chuyển màu cung cấp manh mối về việc tiền có phải là giả hay không.

      2. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với tiền giả:

      Làm giả là một vấn đề lớn như thế nào? Đô la Mỹ là loại tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi bởi khách du lịch ở nước ngoài và được giữ trong kho của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới. Cục Dự trữ Liên bang ước tính rằng tính đến tháng 3 năm 2021, khoảng 50% tổng số đô la lưu thông được giữ ở nước ngoài.

      Tuy nhiên, sự phổ biến này đi kèm với cái giá phải trả, vì đồng bạc xanh cũng là một trong những đồng tiền bị làm giả nhiều nhất. Cơ quan Mật vụ đã thu giữ số tiền giả trị giá hơn nửa tỷ đô la vào năm 2020, tăng 40% so với năm trước.

      Những đổi mới trong công nghệ, chẳng hạn như máy tính, máy in và máy photocopy ngày càng tinh vi, đã giúp giữ chân những kẻ làm hàng giả. các chủ đề được nhúng vào giấy để tạo hình mờ và hình ảnh 3D.

      Trên cơ sở quy định tại Quy định tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 và Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm đối với tiền giả như sau:

      “- Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả;

      – Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật;

      – Sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp nhận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

      – Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành”.

      Tuy nhiên, các biện pháp đối phó của chính phủ vẫn chưa thuyết phục được tất cả những kẻ làm hàng giả từ bỏ. Trên thực tế, Triều Tiên và những người chơi sành sỏi khác đã và đang phát triển cái gọi là “giấy siêu cấp” bằng giấy và máy ép chất lượng cao khiến việc phát hiện dễ dàng trở nên khó khăn. Điều đó nói lên rằng, tiền giả vẫn còn tương đối hiếm, do đã có nhiều nỗ lực để in và phân phối nó. Một nghiên cứu năm 2010 được thực hiện cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago cho thấy chỉ có khoảng một trong số 10.000 tờ tiền được ước tính là giả, trong đó tờ 100 đô la chiếm phần lớn.

      Thị trường tiền giả đã thay đổi trong mười năm qua. Giấy giả chất lượng cao có thể được sản xuất rất nhanh bởi các thợ in lành nghề sử dụng phương pháp in thạch bản offset truyền thống. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm có tổ chức cũng đang sản xuất hàng giả được in kỹ thuật số, sử dụng công nghệ mới nhất và kỹ thuật in laser hoặc in phun. In thạch bản offset vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng hơn; ghi chú có chất lượng cao và có thể được sản xuất nhanh chóng. Nhiều khả năng sự ra đời của tiền polymer sẽ làm giảm khả năng sản xuất hàng loạt tiền giả của các nhóm tội phạm có tổ chức.

      3. Quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

      Bên cạnh đó thì theo như quy định tại Điều 207 – Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có quy định như sau:

      “Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

      1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

      2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm”

      Tội phạm có tổ chức liên quan đến việc làm giả tiền tệ thường kết hợp với nhau để hoạt động như một mạng lưới liên kết. Trong khi các nhóm có thể sản xuất tiền giả độc đáo của riêng họ, một số sẽ ‘hoàn thiện’ (thêm các tính năng bảo mật của giấy bạc vào) hoặc phân phối tiền giả từ các nhóm khác. Lưu thông tiền giả có rủi ro cao, do đó, các lô lớn được chia nhỏ để phân phối, thường là do bọn tội phạm cấp đường phố thực hiện.

      Tuy nhiên không phải ai phạm tội tàng trữ, vận chuyển và sử dụng tiền giả cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh như nhau. Bởi vì tác giả đưa ra nhận định này là vì theo như quy định của Bộ luật hình sự thì đôi với những hành vi vi phạm trong luật hình sự để được cấu thành tội phạm thì một trong các yếu tố chính đó chính là lỗi cố ý hoặc vô ý. Dự trên uqy định đó thì, lỗi cố ý được quy định tại Điều 10 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 trong những trường hợp sau:

      – Thứ nhất, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;

      – Thứ hai, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

      Tiếp theo đó chính là lỗi vô ý được quy định tại Điều 11 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

      – Thứ nhất, đối với những người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được;

      – Thứ hai, người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

      Duong Gia Facebook Duong Gia Tiktok Duong Gia Youtube Duong Gia Google

        Liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ:

      •   Tư vấn pháp luật qua Email
         Tư vấn nhanh với Luật sư
      -
      CÙNG CHUYÊN MỤC
      • Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố
      • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì? Ý nghĩa phân cấp?
      • Lệ phí trước bạ nhà đất là gì? Lệ phí trước bạ nhà đất ai trả?
      • Mẫu giấy biên nhận tiền bằng tiếng Anh, song ngữ Anh – Việt
      • Quy trình giám định pháp y tâm thần? Phải giám định ở đâu?
      • Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học
      • Hệ thống pháp luật quốc tế là gì? Pháp luật quốc tế bao gồm?
      • Kinh nghiệm quản lý đất đai, bất động sản ở một số nước
      • Mục tiêu và nhiệm vụ của chính sách xây dựng pháp luật
      • Hệ thống pháp luật và hoạt động lập pháp của CHDCND Lào
      • Quân chủ chuyên chế là gì? Chính thể quân chủ chuyên chế?
      • So sánh án lệ Việt Nam và án lệ các nước Common law
      BÀI VIẾT MỚI NHẤT
      • Viết đoạn văn đóng vai lão Hạc kể lại câu chuyện bán chó
      • Cảm nhận về Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
      • Đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật học sinh, sinh viên?
      • Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Lớp 6 Chân trời sáng tạo
      • Đóng vai Giôn-xi kể lại câu chuyện Chiếc lá cuối cùng
      • Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm các miền?
      • Toán Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
      • Thuyết minh về tác phẩm Bình Ngô đại cáo chọn lọc siêu hay
      • Cảm nhận về nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt
      • Viết 4-5 câu kể về buổi đi chơi cùng người thân ý nghĩa
      • Như thế nào được coi là người tham gia giao thông có văn hóa?
      • Kết bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) hay nhất
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc


      Tìm kiếm

      Duong Gia Logo

      •   ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TUYẾN
         ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ

      VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

      Địa chỉ: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: dichvu@luatduonggia.vn

      VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG:

      Địa chỉ: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: danang@luatduonggia.vn

      VĂN PHÒNG MIỀN NAM:

      Địa chỉ: 227 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

        Email: luatsu@luatduonggia.vn

      Bản quyền thuộc về Luật Dương Gia | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!

      Chính sách quyền riêng tư của Luật Dương Gia

      • Chatzalo Chat Zalo
      • Chat Facebook Chat Facebook
      • Chỉ đường picachu Chỉ đường
      • location Đặt câu hỏi
      • gọi ngay
        1900.6568
      • Chat Zalo
      Chỉ đường
      Trụ sở chính tại Hà NộiTrụ sở chính tại Hà Nội
      Văn phòng tại Đà NẵngVăn phòng tại Đà Nẵng
      Văn phòng tại TPHCMVăn phòng tại TPHCM
      Gọi luật sư Gọi luật sư Yêu cầu dịch vụ Yêu cầu dịch vụ
      • Gọi ngay
      • Chỉ đường

        • HÀ NỘI
        • ĐÀ NẴNG
        • TP.HCM
      • Đặt câu hỏi
      • Trang chủ