Mẫu đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị chi tiết

1. Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị là gì?

Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị là văn bản do cổ đông thuộc công ty cổ phần gửi tới đại hội đồng cổ đông nhằm giới thiệu, đề cử một cá nhân khác trở thành thành viên của hội đồng quản trị khi xét thấy người đó đủ điều kiện.

Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị là văn bản thể hiện ý chỉ của cổ đông đề cử, là căn cứ để hội đồng quản trị, các cổ đông khác xem xét, đánh giá khách quan đối với cá nhân được đề cử để đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý cá nhân đó trở thành thành viên hội đồng quản trị.

2. Mẫu đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…(1)….., ngày… tháng… năm……

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN..(2)…NHIỆM KỲ..(3)..

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần…(2).

Tôi tên là ..(4)…..là cổ đông của công ty cổ phần..(2)….đại diện cho….cổ phần, tương ứng với….% vốn điều lệ của công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần….cho tôi được đề cử:

Ông (bà):…(5)

CMND số:..(6)..ngày cấp…..Nơi cấp:….

Địa chỉ thường trú:…(7)

Trình độ học vấn:…..(8)

Chuyên ngành:….(9)

Hiện đang sở hữu:….cổ phần (10)

Bằng chữ:….cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):…(11)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần..(2)…nhiệm kỳ.(3)…tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ.(3)…tại Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần..(2)..

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn chi tiết mẫu đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị:

(1) người viết đơn ghi địa danh, ngày tháng năm làm đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm …..

(2)Ghi tên công ty cổ phần nơi bạn muốn đề cử, ví dụ: Công ty cổ phần Kim Sơn.

(3)Nhiệm kỳ có năm đầu và năm cuối, ví dụ: nhiệm kỳ ….-…..

(4)Người làm đơn ghi tên của mình và số cổ phần mình đang nắm giữ, chiếm bao nhiêu phần trăm số vốn điều lệ (được viết bằng số).

(5) (6) (7)Người làm đơn viết tên của người được đề cử, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú theo giấy chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

(8) (9) được viết theo giấy tờ có giá trị chứng minh ví dụ như bằng đại học, thạc sĩ,…

(10) (11) người làm đơn ghi rõ số cổ phần người được đề cử sở hữu bằng số và bằng chữ, tương ứng với bao nhiều tiền.

Người được đề cử và cổ đông đề cử ký và ghi rõ họ tên.

Trong quá trình viết đơn, người làm đơn phải trình bày trung thực, khách quan về  nội dung, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa đặc biệt là các số liệu về cổ phần, tiền.

Hồ sơ kèm theo với đơn bao gồm: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/hộ chiếu; bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh chuyên môn, trình độ văn hóa; sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

4. Quy định về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

– Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

– Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

– Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

– Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị:

– Không thuộc đối tượng sau:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

– Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

 Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện trên.

– Có đơn từ chức và được chấp thuận;

– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

 Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

– Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.