Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

1. Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân là gì và để làm gì?

Khởi tố bị can là hình thức pháp lý trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội. Để ra quyết định khởi tố bị can, cơ quan khởi tố phải căn cứ kết quả điều tra và có đầy đủ chứng cứ xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ đó là tội phạm gì, quy định ở điều khoản nào của Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017); xác định rõ lý lịch của bị can.

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là mẫu đề nghị nêu thông tin bị can bị khởi tố kèm theo căn cứ khởi tố và nội dung quyết định khởi tố.

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là mẫu đề nghị được lập ra bởi cơ quan khởi tố gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Mẫu này được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân:

Mẫu số: 253

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

…………

…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Số: ………

…….., ngày…… tháng…… năm…….

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Kính gửi: …..

Cơ quan …….

ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……… ngày………. tháng ……. năm …

đối với vụ án hình sự: ……… xảy ra tại: ……

Căn cứ kết quả điều tra xác định: ……..

Căn cứ các điều 36, 179 và 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan ……….. ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: ……… ngày……. tháng ……. năm

Tên bằng tiếng Việt: ………

Quốc tịch (nếu có): ……..

Tên bằng tiếng nước ngoài: ……..

Tên viết tắt: …………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Địa chỉ liên lạc: ……………

Quyết định thành lập số: ……… ngày …….. tháng …….. năm….của ……..

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: ………cấp ngày …… tháng …… năm ….

Nơi cấp: ……….

Tiền án/tiền sự: …………… về tội: ………. quy định tại khoản ………. Điều ………. Bộ luật hình sự.

Đề nghị Viện kiểm sát …………. phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

3. Hướng dẫn lập mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân:

– Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố vụ án

– Ghi rõ tên người hoặc pháp nhân thương mại bị khởi tố

– Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố bị can

4. Quy định của pháp luật có liên quan đến đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can:

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về khởi tố bị can như sau:

“Điều 179. Khởi tố bị can

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.”

Theo đó, Theo quy định trên thì Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can. Thời gian để Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là trong vòng 03 ngày. Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ thì Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận.

Trường hợp không thể giao ngay các quyết định này cho bị can như bị can trốn; bị can tại ngoại do không triệu tập hoặc gặp ngay được, trường hợp bắt bị can tại ngoại để tạm giam hoặc phải khám xét chỗ  ở, nơi làm việc của bị can;… Cơ quan điều tra phải giao ngay các quyết định đó (cả quyết định của Cơ quan điều tra và quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát) cho người bị khởi tốt ngay sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát cung cấp,

Sau khi Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh chỉ bản của bị can và đưa vào hồ sơ vụ án. Đối với bị can bỏ trốn thì việc này phải được thực hiện ngay sau khi bắt được bị can.

Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Công an Bộ Quốc phòng ban hành thì Hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bao gồm các hồ sơ, tài liệu  quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện, cụ thể như sau:

– Văn bản đề nghị xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can;

– Quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can (nếu có);

– Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

– Quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự;

– Quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can;

– Biên bản lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại (nếu có), Biên bản hỏi cung bị can (nếu có); biên bản lấy lời khai của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người làm chứng, bị hại và những người tham gia tố tụng khác (nếu có);

– Các chứng cứ, tài liệu khác làm căn cứ khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.

5. Quy định của pháp luật về khởi tố bị can là pháp nhân thương mại:

5.1. Quy định về căn cứ khởi tố bị can là pháp nhân thương mại:

Khi có đủ căn cứ xác định bị can đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một trong những căn cứ để việc xác định pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội có thể là:

– Tố giác của cá nhân;

– Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

– Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

– Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

– Người phạm tội tự thú.

5.2. Thẩm quyền khởi tố bị can là pháp nhân thương mại:

Theo quy đinh tại khoản 3 điều 433 BLTTHS năm 2015 về thẩm quyền khởi tố bị can là pháp nhân được quy định như sau: “Thẩm quyền, trình tự, thủ tục khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 179 và 180 của Bộ luật này.”

Tại Khoản 1 điều 179 BLTTHS năm 2015 quy định về thẩm quyền khởi tố bị can như sau:

“Điều 179. Khởi tố bị can

1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can”

Như vậy, theo quy định trên thì cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố bị can là pháp nhân cũng giống như thẩm quyền khởi tố bị can là cá nhân.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; tên và địa chỉ của pháp nhân theo quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; tội danh, điều khoản của Bộ luật hình sự đã áp dụng; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm.

Nếu pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội danh khác nhau thì trong quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân phải ghi rõ từng tội danh và  áp dụng những điều, khoản cụ thể nào của Bộ luật hình sự quy định.

Như vậy, khi Viện kiểm sát khi nhận được đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can thì sẽ tiến hành các hoạt động tố tụng, cụ thể là sẽ tiến hành phê chuẩn quyết định khởi tổ bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nếu chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ.