Skip to content
 19006568

Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • DMCA.com Protection Status
Home

  • Trang chủ
  • Lãnh đạo công ty
  • Đội ngũ Luật sư
  • Chi nhánh ba miền
    • Trụ sở chính tại Hà Nội
    • Chi nhánh tại Đà Nẵng
    • Chi nhánh tại TPHCM
  • Pháp luật
  • Dịch vụ Luật sư
  • Văn bản
  • Biểu mẫu
  • Danh bạ
  • Giáo dục
  • Bạn cần biết
  • Liên hệ
    • Chat Zalo
    • Chat Facebook
    • Đặt câu hỏi
    • Yêu cầu báo giá
    • Đặt hẹn Luật sư

Home

Đóng thanh tìm kiếm

  • Trang chủ
  • Đặt câu hỏi
  • Đặt lịch hẹn
  • Gửi báo giá
  • 1900.6568
Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc
Trang chủ Pháp luật

Chuyển tiền đi nước ngoài bằng cách nào? Quy định chuyển tiền ra nước ngoài?

  • 10/02/202110/02/2021
  • bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương
  • Luật sư Nguyễn Văn Dương
    10/02/2021
    Theo dõi chúng tôi trên Google News

    Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài? Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp? Quy định về việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam?

      Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài và quy trình chuyển khoản ra nước ngoài theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về tài sản khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

      Hiện nay, nhu cầu cư trú, sinh sống, làm việc của người Việt Nam tại nước ngoài ngày càng tăng cao, như vậy, chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng tăng cao. Nhà nước Việt Nam cho phép cá nhân, tổ chức được phép gửi tiền sang bên nước ngoài nhưng việc gửi tiền phải có mục đích và nằm trong những trường hợp được cho phép chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tai Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối như sau:

      ho-so-va-thu-tuc-chuyen-tien-ra-nuoc-ngoai

      Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

      – Đối với đối tượng là tổ chức thì được phép thực hiện hành vi chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài để nhằm một số mục đích để phụ vụ cho việc tài trợ hoặc viện trợ cá nhân hoặc tổ chức ở nước ngoài hoặc được phép sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

      – Đối với đối tượng là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam (tức là công dân Viêt Nam) hiện đang cư trú ở nước ngoài thì được chuyển tiền từ Việt Nam sang Nước ngoài để sử dụng vào một số mục đích sau:

      + Tham gia một khóa học, chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nước ngoài.

      + Khám bệnh hoặc chữa bệnh hoặc điều trị nội trú hoặc điều trị ngoài trú ở các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ngoài;

      + Đi theo các dạng như sau: công tác hoặc du lịch hoặc thăm hoặc viếng thăm ở nước ngoài;

      + Người Việt Nam thự hiện nghĩa vụ về tài chính như các khoản về phí, lệ phí cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài;

      + Người Việt Nam đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc trợ cấp cho thân nhân như: cha, mẹ, con, vợ đang cư trú tại nước ngoài;

      + Người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài hoặc người nước ngoài được hưởng khoản tiền từ việc nhận thừa kế

      + Người Việt Nam sang nước ngoài định cư;

      + Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

      Như vây, cá nhân hoặc tổ chức muốn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam sang nước ngoài thì bắt buộc phải thuộc các trường hợp quy định ở trên. Tổ chức tín dụng như các công ty tài chính hoặc ngân hàng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam  được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền. Hiện nay các tổ chức tín dụng được thành lập hợp pháp  và có hỗ trợ chuyển tiền ra nước ngoài rất nhiều nên cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền dễ dàng hơn, an toàn và tương đối nhanh chóng. Khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài dễ dàng thực hiện thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của ngân hàng, vì an toàn và tương đối nhanh chóng.

      Hiện nay, có các phương thức hỗ trợ việc chuyển tiền quốc tế được sử dụng hợp pháp ở tại Việt Nam như sau:

      + Chuyển tiền qua mã SWIFT Code của ngân hàng. Đước hiểu là Mã SWIFT code là dãy số của mỗi ngân hàng, đã được chuẩn hóa dữ liệu. Người gửi sẽ tới các tổ chức tin dụng yêu cầu chuyển tiền cho người thụ hưởng đang là các đối tượng nêu trên đang cư trú tại nước ngoài.

      + Qua dịch vụ như: Western Union, MoneyGram: Dịch vụ chuyển tiền này đang được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, đặc biệt được sử  dụng đối với các đối tượng người đi du nhập trên khắp đất nước.

      + Chuyển tiền ra nước ngoài qua thẻ visa,

      + Gửi tiền qua dịch vụ Money Gram…

      Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài được thực hiện thế nào?

      Bước một: Cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài cần tới chi nhánh hoặc trụ sở chính của tổ chức tín dụng để  điền đầy đủ, chính xác các thông tin vào “Phiếu chuyển tiền” theo mẫu quy định của ngân hàng . Bạn cần mang teo một số giấy tờ cần thiết như sau:

      + Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu một bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật. Lưu ý: giấy tờ được công chứng phải còn hiệu lực tại thời điểm làm thủ tục chuyển tiền. Đối với các giấy tờ công chứng hoặc chứng thực chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian 6 tháng tính từ thời điểm công chứng hoặc chứng thực:

      + Xuất trình một số giấy tờ liên quan tới mực đích chuyển tiền như: Về tham gia du học thì có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhận nhập học hoặc giấy báo học phí và một số giấy tờ liên quan khác về việc du học.

      + Xuất trình một số giấy tờ về khám chữa bệnh như giấy nhập viện, thông báo chi phí, Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh;

      + Xuất trình giấy chứng minh nghĩa vụ cấp dưỡng và người được hưởng trọ cấp ở nước ngoài như :Bản án hoặc quyết định ly hôn hoặc Giấy tờ chứng minh người hưởng đang ở nước ngoài…

      Xem thêm:  Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

      Tổ chức tín dụng có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do cá nhân hoặc tổ chức nhu cầu chuyển đang cư trú, người không cư trú xuất trình để xem xét có được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền hay không.

      Bước hai: Khi đã điền đầy đủ các thông tin về “Phiếu chuyển tiền”, nộp các giấy tờ nêu trên và nộp số tiền chuyển, phí dịch vụ chuyển tiền cho nhân viên ngân hàng thì nhân viên có nghĩa vụ cấp nhật dữ liệu vào hệ thống của ngân hàng và trả lại giấy biên nhân cho khách hàng.

      Bước ba: người thụ hưởng đang cư trú tại nước ngoài có thể cầm theo giấy tờ tùy thân của mình như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu tới các Ngân hàng để nhận khoản tiền được chuyển từ việt Nam sang nước ngoài. Trường hợp bạn chuyển theo mã SWIFT Code thì ngân hàng sẽ cấp cho người chuyển tiền một dãy số gồm 10 chữ số. người chuyển sẽ chuyển thông tin lại cho người thụ hưởng các thông tin cần thiết về mã SWIFT code.

      Ngoài quy định về đối tượng chuyển, người thụ hưởng và mục đích chuyển tiền thì Cơ quan nhà nước quy định về hạn mức chuyển tiền nước ngoài quy định như sau:

      Đối với hạn mức/ số tiền tối đa được chuyển tiền ra nước ngoài cho cá nhân sẽ phụ thuộc vào các mục đích khi làm thủ tục chuyển tiền và quy định riêng của từng ngân hàng như sau:

      + Đối với cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài nhằm mục đích học tập của cá nhân đang ở nước ngoài thì mức tiền dựa trên tổng số tiền trong thông báo học phí mà cá nhân phải nộp cho nhà trường và tổng số tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cũng như sinh hoạt hàng ngày/ hàng tháng dựa trên: thông báo sinh hoạt, trường hợp không có thông báo sinh hoạt phí cá nhân trong nước có thể thủ tục chuyển với hạn mức  tối đa không quá hai mươi năm nghìn USD/người/năm.

      + Đối với trường hợp cá nhân đi chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh ở bên nước ngoài thì hạn mức chuyển tiền sẽ dựa trên tổng số tiền trên hóa đơn/ thông báo của các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp được nước sở tại công nhận và tổng số tiền để chi trả khoản chi phí sinh hoạt khi ở tại nước ngoài theo hóa đơn hoặc thông báo sinh hoạt, nếu không có chứng từ chứng minh thì cá nhân trong nước có thể chuyển với hạn mức không quá hai mươi năm nghìn USD/người/năm.

      + Đối với cá nhân đi sang nước ngoài theo phương thức công tác hoặc du lịch hoặc tham viếng thì có thể mua ngoại tệ và mang theo bên mình khoảng bảy nghìn USD/người/lần, trong quá trình tham gia du lịch hoặc thăm viếng nước ngoài thì những thân nhân của người trên có thể chuyển khoản tiền với hạn mức không quá hai mươi năm nghìn USD/Người/năm để trợ cấp.

      + Đối với cá nhân là công dân Việt Nam mà phải nghĩa vụ trợ cấp thân nhân đang định cư ở nước ngoài như: Ông, bà nội/ngoại; Bố, mẹ, con đẻ/nuôi; Vợ, chồng; Anh/chị/em ruột thì không hạn mức số tiền chuyển nhượng, còn các đối tượng khác thì hạn mức chuyển tiền tối đa không quá hai mươi năm nghìn USD/người/năm, được hưởng thừa kế thì chuyển trên số tiền người đó được hưởng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc, chuyển sang bên phía nước ngoài định cư thì số tiền được gửi tổng số tài sản mà cá nhân đang có được coi hợp pháp.

      Mục lục bài viết

      • 1 1. Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài
      • 2 2. Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp
      • 3 3. Quy định về việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam

      1. Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài

      Theo quy định tại Điều 8 Pháp lệnh ngoại hối thì “Người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ cho các nhu cầu hợp pháp”. Cũng theo Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP thì công dân Việt Nam được phép mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để phục vụ cho mục đích học tập.

      Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

      Hiện nay, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam vẫn chỉ được phép mang theo người lượng ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) ở mức 7.000 USD; trường hợp vượt quá mức quy định trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối (gọi tắt là Ngân hàng).

      Giấy phép của Ngân hàng là giấy xác nhận việc mang ngoại tệ vượt quá số lượng quy định ra nước ngoài của cá nhân. Theo quy định trước đây, chỉ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp này. Tuy nhiên, hiện nay thẩm quyền cấp giấy phép mang ngoại tệ đã được mở rộng đến các Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối, cụ thể theo hướng dẫn thì: “Đối với trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ cho các mục đích … với số lượng vượt mức phải khai báo Hải quan cửa khẩu, Ngân hàng được phép xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy đề nghị của người có nhu cầu ghi rõ số tiền, mục đích sử dụng để làm căn cứ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh”.

      Thủ tục xin cấp phép tại các Ngân hàng hiện vẫn được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật. Theo đó, người có nhu cầu mang ngoại tệ xuất cảnh quá số lượng không phải khai báo (7.000 USD) cần đến Ngân hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép xác nhận việc mang tiền mặt quá số lượng quy định ra nước ngoài chi trả cho việc học tập. Thủ tục xin cấp Giấy phép mang ngoại tệ được chia ra mấy trường hợp sau đây:

      Xem thêm:  Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

      1. Người đi học tập tự mình mang ngoại tệ:

      Trong trường hợp này cần cung cấp các giấy tờ sau để làm thủ tục xin giấy phép:

      – Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;

      – Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, công dân Việt Nam phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

      – Bản sao hộ chiếu.

      Mức học phí được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí theo giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo nước ngoài. Trường hợp cơ sở đào tạo không thông báo về tiền ăn ở, tiền sinh hoạt và các chi phí khác thì ngoài số tiền học phí đã được thông báo, công dân Việt Nam được chuyển, mang thêm cho mỗi năm học tối đa không quá 5.000 USD/người.

      2. Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

      Trong trường hợp này, ngoài các giấy tờ quy định nói trên, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

      a. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;

      b. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).

      3. Người được công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

      Trong trường hợp này, ngoài Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ và Giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học, người nhận ủy quyền còn phải nộp thêm các giấy tờ sau:

      a. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người uỷ quyền;

      b. Giấy uỷ quyền;

      c. Bản sao hộ chiếu của người được uỷ quyền.

      4. Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học liên hệ với Ngân hàng để xin chuyển ngoại tệ.

      Hồ sơ xin chuyển ngoại tệ trong trường hợp này gồm có:

      – Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ. Văn bản phải bao gồm những nội dung sau: Danh sách người đi học; Số lượng ngoại tệ xin chuyển cho từng người đi học; Nơi chuyển ngoại tệ đến của từng người đi học.

      – Giấy thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về chi phí của từng người đi học. Trường hợp thông báo không ghi rõ chi phí của từng người đi học, doanh nghiệp phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

      – Bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp chưa đi học);

      – Hợp đồng uỷ quyền giữa Công dân Việt Nam và doanh nghiệp về việc Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển ngoại tệ.

      – Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các trường hợp xin phép lần đầu).

      Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Ngân hàng sẽ xem xét, cấp Giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài theo đề nghị của người có nhu cầu mang ngoại tệ.

      2. Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp

      Theo Thông tư số 16/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản vốn đầu tư một tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản này trong đó có việc góp vốn đầu tư.

      Doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ gồm:

      – Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN).

      – Bản sao được cấp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

      Xem thêm:  Chuyển tiền góp vốn mua máy móc đầu tư lấy lợi nhuận

      –  Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

      – Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.

      – Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

      – Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

      Doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng nguồn ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi của mình mở tại ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư trên cơ sở quy định tại giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

      3. Quy định về việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam

      Tóm tắt câu hỏi:

      Em có người bạn gốc ở nước ngoài gởi cho em hộp quà trong đó có tiền đô qua đường chuyển phát nhanh. Cục Hải quan đòi phạt 80 triệu mới nhận được số tiền đó trong thời gian 2 ngày nếu không xung vào công quỹ Việt Nam. Cho em hỏi có đúng không? Nhưng sau em tìm mãi công ty đó mà không thấy trên mạng xã hội em nghi ngờ lừa đảo. Em rất hoang mang mong luật sư tư vấn gấp cho em. Em đã chuyển khoản hết 20 triệu rồi. Trong ngày nay 30/8/2017 phải chuyển số còn lại. Mong tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.

      Luật sư tư vấn:

      Điều 6 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam như sau:

      “1. Người cư trú là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.

      2. Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

      Theo đó, hình thức chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam phải thực hiện qua hình thức gửi tiền vào tài khoản ngoại tệ được đăng ký tại các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Điều 12 Luật Bưu chính 2010 quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính gồm:

      “1. Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông.

      2. Vật phẩm, hàng hoá từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.

      3. Vật phẩm, hàng hoá từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.

      4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

      quy-dinh-ve-viec-chuyen-tien-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

      Luật sư tư vấn vận chuyển ngoại tệ qua đường bưu chính về Việt Nam:1900.6568

      Như vậy, tiền ngoại tệ không được gửi, vận chuyển thông qua đường bưu chính. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể nào coi tiền ngoại tệ là vật phẩm, hàng hóa cấm lưu thông, cấp xuất khẩu hay nhập khẩu… do đó sẽ không có căn cứ để xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

      Thủ tục ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

      – Lập biên bản vi phạm tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

      – Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính trong 7 ngày từ thời điểm lập biên bản vi phạm;

      – Người có hành vi vi phạm thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phát.

      Theo đó, Cục hải quan gọi điện thông báo hành vi vi phạm và hình thức xử phạt là không đúng theo quy định về trình tự, thủ tục xử phạt hành chính. 

      Hiện nay trên thực thế có rất nhiều hành vi lừa đảo tinh vi như nhắn tin trúng thưởng hay gọi điện trúng thưởng,… và yêu cầu chuyển vào tài khoản 1 số tiền nhất định để nhận quà tặng,… thì đây là những hành vi lừa đảo, không có căn cứ cụ thể. Do đó, nếu bạn nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thì bạn nên làm đơn tường trình gửi tới cơ quan công an cấp huyện nơi bạn đang cư trú để yêu cầu giải quyết.

      Trên đây là bài viết của Luật Dương Gia về Chuyển tiền đi nước ngoài bằng cách nào? Quy định chuyển tiền ra nước ngoài? thuộc chủ đề Chuyển tiền ra nước ngoài, thư mục Pháp luật. Mọi thắc mắc pháp lý, vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư 1900.6568 hoặc Hotline dịch vụ 037.6999996 để được tư vấn và hỗ trợ.

      Duong Gia Facebook Duong Gia Tiktok Duong Gia Youtube Duong Gia Google
      Gọi luật sư
      TƯ VẤN LUẬT QUA EMAIL
      ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ
      Dịch vụ luật sư toàn quốc
      Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc
      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      Pháp luật quy định về gửi tiền từ nước ngoài như thế nào? Các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam? Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      ảnh chủ đề

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư? Chuyển tiền nhầm có lấy lại được không? Trách nhiệm pháp lý khi không hoàn trả tiền chuyển nhầm?

      ảnh chủ đề

      Mở tài khoản vốn và chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài

      Quy định về mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài? Quy định về chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

      Đơn vị báo cáo có nghĩa vụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

      Tiền tệ có thể được lưu chuyển gián tiếp và trực tiếp, và khi thực hiện hoạt động kế toán thì các đơn vị kế toán cần thực hiện hoạt động báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài? Quy định về ngoại hối và ngoại tệ? Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài? Muốn chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài cần những điều kiện và tiến hành thủ tục như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài?

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài? Mức ngoại tệ tối đa mà công dân Việt Nam được phép gửi cho thân nhân ở nước ngoài là bao nhiêu tiền?

      ảnh chủ đề

      Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có lấy lại được không?

      Bị lừa chuyển tiền qua ngân hàng có lấy lại đựợc không? Có lấy lại được tiền do bị lừa đảo qua chuyển khoản ngân hàng không? Cách lấy lại tiền bị lừa qua chuyển khoản ngân hàng?

      ảnh chủ đề

      Quy định về chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam

      Quy định về việc nhận tiền từ ngoài chuyển về Việt Nam. Mở tài khoản để nhận tiền từ nước ngoài. Quy định về việc chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam?

      Xem thêm

      -
      CÙNG CHUYÊN MỤC
      • Mua, sử dụng đất trồng lúa để xây khu phần mộ được không?
      • Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không?
      • Điều kiện thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất
      • Mượn tài sản người khác mà không trả có bị phạt tù không?
      • Cách xác định mã số hàng hóa và khai báo trên tờ khai hải quan
      • Nghỉ giải lao là gì? Quy định giờ nghỉ giải lao giữa giờ tối thiểu?
      • Thời hạn được tạm ngừng kinh doanh tối đa trong bao lâu?
      • Hứa mua hứa bán là gì? Mẫu hợp đồng hứa mua hứa bán?
      • Thủ tục kết hôn người Công giáo? Thủ tục hôn nhân Công giáo?
      • Hạn ngạch thuế quan là gì? Quy định về hạn ngạch thuế quan?
      • Tiêu chuẩn xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, toàn quốc
      • Bố mẹ tặng cho, sang tên sổ đỏ cho con có lấy lại được không?
      Thiên Dược 3 Bổ
      Thiên Dược 3 Bổ
      BÀI VIẾT MỚI NHẤT
      • Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế uy tín trọn gói
      • Dịch vụ đăng ký thương hiệu, bảo hộ logo thương hiệu
      • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu độc quyền
      • Luật sư bào chữa các tội liên quan đến hoạt động mại dâm
      • Luật sư bào chữa tội che giấu, không tố giác tội phạm
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội chống người thi hành công vụ
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội buôn lậu, mua bán hàng giả
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa trong các vụ án cho vay nặng lãi
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội gây rối trật tự nơi công cộng
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội trốn thuế, mua bán hóa đơn
      • Dịch vụ Luật sư bào chữa tội dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm
      • Bản đồ, các xã phường thuộc huyện Tân Hiệp (Kiên Giang)
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      LIÊN KẾT NỘI BỘ
      • Tư vấn pháp luật
      • Tư vấn luật tại TPHCM
      • Tư vấn luật tại Hà Nội
      • Tư vấn luật tại Đà Nẵng
      • Tư vấn pháp luật qua Email
      • Tư vấn pháp luật qua Zalo
      • Tư vấn luật qua Facebook
      • Tư vấn luật ly hôn
      • Tư vấn luật giao thông
      • Tư vấn luật hành chính
      • Tư vấn pháp luật hình sự
      • Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự
      • Tư vấn pháp luật thuế
      • Tư vấn pháp luật đấu thầu
      • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
      • Tư vấn pháp luật lao động
      • Tư vấn pháp luật dân sự
      • Tư vấn pháp luật đất đai
      • Tư vấn luật doanh nghiệp
      • Tư vấn pháp luật thừa kế
      • Tư vấn pháp luật xây dựng
      • Tư vấn luật bảo hiểm y tế
      • Tư vấn pháp luật đầu tư
      • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
      • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
      Dịch vụ luật sư uy tín toàn quốc

      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      Pháp luật quy định về gửi tiền từ nước ngoài như thế nào? Các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam? Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      ảnh chủ đề

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư? Chuyển tiền nhầm có lấy lại được không? Trách nhiệm pháp lý khi không hoàn trả tiền chuyển nhầm?

      ảnh chủ đề

      Mở tài khoản vốn và chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài

      Quy định về mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài? Quy định về chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

      Đơn vị báo cáo có nghĩa vụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

      Tiền tệ có thể được lưu chuyển gián tiếp và trực tiếp, và khi thực hiện hoạt động kế toán thì các đơn vị kế toán cần thực hiện hoạt động báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài? Quy định về ngoại hối và ngoại tệ? Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài? Muốn chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài cần những điều kiện và tiến hành thủ tục như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài?

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài? Mức ngoại tệ tối đa mà công dân Việt Nam được phép gửi cho thân nhân ở nước ngoài là bao nhiêu tiền?

      ảnh chủ đề

      Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có lấy lại được không?

      Bị lừa chuyển tiền qua ngân hàng có lấy lại đựợc không? Có lấy lại được tiền do bị lừa đảo qua chuyển khoản ngân hàng không? Cách lấy lại tiền bị lừa qua chuyển khoản ngân hàng?

      ảnh chủ đề

      Quy định về chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam

      Quy định về việc nhận tiền từ ngoài chuyển về Việt Nam. Mở tài khoản để nhận tiền từ nước ngoài. Quy định về việc chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam?

      Xem thêm

      Tags:

      Chuyển tiền

      Chuyển tiền ra nước ngoài

      Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài


      CÙNG CHỦ ĐỀ
      ảnh chủ đề

      Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      Pháp luật quy định về gửi tiền từ nước ngoài như thế nào? Các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam? Nhận tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam phải đóng thuế không?

      ảnh chủ đề

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư

      Công văn đề nghị hoàn trả tiền chuyển nhầm, chuyển tiền dư? Chuyển tiền nhầm có lấy lại được không? Trách nhiệm pháp lý khi không hoàn trả tiền chuyển nhầm?

      ảnh chủ đề

      Mở tài khoản vốn và chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài

      Quy định về mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài? Quy định về chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

      Đơn vị báo cáo có nghĩa vụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

      Tiền tệ có thể được lưu chuyển gián tiếp và trực tiếp, và khi thực hiện hoạt động kế toán thì các đơn vị kế toán cần thực hiện hoạt động báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy, Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp có nội dung như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?

      Điều kiện chuyển tiền ra nước ngoài? Cách chuyển ngoại tệ ra nước ngoài? Quy định về ngoại hối và ngoại tệ? Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài? Muốn chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài cần những điều kiện và tiến hành thủ tục như thế nào?

      ảnh chủ đề

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài?

      Quy định về hạn mức chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài? Mức ngoại tệ tối đa mà công dân Việt Nam được phép gửi cho thân nhân ở nước ngoài là bao nhiêu tiền?

      ảnh chủ đề

      Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có lấy lại được không?

      Bị lừa chuyển tiền qua ngân hàng có lấy lại đựợc không? Có lấy lại được tiền do bị lừa đảo qua chuyển khoản ngân hàng không? Cách lấy lại tiền bị lừa qua chuyển khoản ngân hàng?

      ảnh chủ đề

      Quy định về chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam

      Quy định về việc nhận tiền từ ngoài chuyển về Việt Nam. Mở tài khoản để nhận tiền từ nước ngoài. Quy định về việc chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam?

      Xem thêm

      Tìm kiếm

      Duong Gia Logo

      Hỗ trợ 24/7: 1900.6568

      ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TUYẾN

      ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ

      VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

      Địa chỉ: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: [email protected]

      VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG:

      Địa chỉ: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

       Email: [email protected]

      VĂN PHÒNG MIỀN NAM:

      Địa chỉ: 227 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

       Điện thoại: 1900.6568

        Email: [email protected]

      Bản quyền thuộc về Luật Dương Gia | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!

      Chính sách quyền riêng tư của Luật Dương Gia

      Gọi luật sưGọi luật sưYêu cầu dịch vụYêu cầu dịch vụ
      • Gọi ngay
      • Chỉ đường

        • HÀ NỘI
        • ĐÀ NẴNG
        • TP.HCM
      • Đặt câu hỏi
      • Trang chủ