Vi phạm thủ tục họp hội đồng quản trị bất thường. Họp Hội đồng quả trị bất thường để miễn nhiệm Tổng giám đốc.
Vi phạm thủ tục họp hội đồng quản trị bất thường. Họp Hội đồng quả trị bất thường để miễn nhiệm Tổng giám đốc.
Tóm tắt câu hỏi:
Tổng giám đốc Công ty VB (Lê S) được cho là đã chuyển vào tài khoản cá nhân 21 tỷ đồng là một phần thu được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu với chênh lệch 2,4 % do với giá được Hội đồng đầu tư của Công ty duyệt. Với mục đích bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc công ty, ngay lập tức, chủ tịch Hội đồng quả trị VB Phạm H T thông báo bằng điện thoại sáng 09/12/2008 đề nghị họp bất thường ngày 10/12/2008, thời gian kể từ khi các thành viên Hội đồng quản trị nhận thông báo “bằng điện thoại” cho đến khi khai mạc cuộc họp bất thường chưa được 24 giờ. Chủ tịch Hội đồng quản trị VB Phạm H T không thông báo nội dung chương trình họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, không gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được bàn bạc, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Hãy đánh giá về mặt pháp lý mọi quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp bất thường nói trên khi cuộc họp vi phạm các qui định bắt buộc của pháp luật về thủ tục, quy chế tổ chức theo quy định tại Điều 112
Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
2. Luật sư tư vấn:
Theo Điều 108 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:
"Điều 108. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
…
h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
…"
Như vậy, Hội đồng quản trị có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty VB. Khi đó, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị để ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhưng cuộc họp phải tiến hành theo thể thức, thủ tục theo quy định pháp luật tại Điều 112 Luật doanh nghiệp 2005:
"Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị
…
2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.
3. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
>>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua tổng đài: 1900.6568
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.
Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận."
Theo đó, thủ tục tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:
- Thời gian thông báo họp hội đồng quản trị
+ Cuộc họp hội đồng quản trị phải được diễn ra theo yêu cầu của những người theo khoản 4 Điều này thì thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đề nghị;
+ Cuộc họp hội đồng quản trị phải không diễn ra theo yêu cầu của những người như Ban kiểm soát; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác hoặc theo đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị thì Chủ tịch hội đồng quản trị phải thông báo triệu tập Hội đồng quản trị trong thời hạn ít nhất năm ngày trước ngày họp.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập khi thông báo họp
Chủ tịch Hội đồng quản trị khi triệu tập hoặc người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
- Số lượng thành viên tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị phải đảm bảo ¾ số thành viên Hội đồng quản trị tham gia.
Trong trường hợp tình huống của bạn, chủ tịch Hội đồng công ty đã vi phạm trong thủ tục mở cuộc họp Hội đồng quản trị với các vi phạm:
+ Vi phạm về thời gian báo trước: Thời gian báo trước của Chủ tịch Hội đồng quản trị chưa đáp ứng được thời gian báo trước cuộc họp là 5 ngày mà chỉ báo trước 1 ngày;
+ Vi phạm khi không gửi chương trình, các vấn đề thảo luận, các tài liệu liên quan đến cuộc họp tới các thành viên Hội đồng quản trị.
Như vậy, cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty VB trong việc bãi nhiệm chức vụ của Tổng Giám đốc công ty VB đã sai về thủ tục tiến hành cuộc họp.
