Tổng hợp hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino

1. Tổng hợp hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino:

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, tổng hợp mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino được quy định cụ thể như sau: 

– Căn cứ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi tự ý sửa chữa, các đối tượng có hành vi tự tiện tay xóa các loại tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc điều chỉnh, tự tiện sửa chữa các loại giấy tờ trong hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi lập hoặc xác nhận hồ sơ tài liệu giả mạo trong quá trình nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu và hồ sơ có các thông tin sai lịch sai sự thật nhầm mục đích che dấu sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc điều chỉnh hoặc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, riêng đối với hành vi sử dụng phiếu lý lịch tư pháp giả trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino thì sẽ bị xử lý riêng theo các điều luật tương ứng.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định trong vấn đề quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino cụ thể như sau:

+ Tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi tẩy xóa hoặc các đối tượng có hành vi sửa chữa làm thay đổi nội dung cơ bản được quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

+ Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi cho thuê hoặc cho mượn vật chuyển nhượng trái quy định của pháp luật các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino;

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi kinh doanh dịch vụ casino khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ casino phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc các đối tượng có hành vi kinh doanh dịch vụ casino trong khoảng thời gian bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bố trí địa điểm kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi vi phạm trong vấn đề bố trí địa điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi tổ chức kinh doanh casino không đúng với địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ casino theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 28 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về số lượng máy trò chơi, về loại hình trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi kinh doanh không phù hợp với chủng loại và loại hình trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh vượt quá số lượng trò chơi được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về xây dựng và công bố thể lệ trò chơi, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi thông báo thể lệ trò chơi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phù hợp và không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi không thông báo thể lệ trò chơi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc các đối tượng có hành vi không công bố công khai thể lệ trò chơi tại các địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi không xây dựng thể lệ trò chơi phù hợp với quy định của pháp luật.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vấn đề theo dõi và quản lý đối tượng ra vào địa điểm kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi không mở sổ theo dõi hoặc các đối tượng có hành vi cấp thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép ra vào địa điểm kinh doanh trái quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi cho phép ra vào địa điểm kinh doanh đối với những đối tượng không phù hợp trái quy định của pháp luật, hoặc có hành vi không theo dõi đầy đủ và chặt chẽ các đối tượng ra vào địa điểm kinh doanh đó.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định cụ thể về mức xử phạt đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi, cụ thể như sau:

+ Phạt cảnh cáo đối với các đối tượng được xác định là cá nhân khi có hành vi không tuân thủ luật lệ của trò chơi do các doanh nghiệp đã công bố trước đó, hoặc có hành vi không tuân thủ nội quy trong địa điểm kinh doanh do các doanh nghiệp đã công bố trước đó, hoặc các đối tượng có hành vi không tuân thủ đầy đủ các quy định về vấn đề quản lý nội bộ do doanh nghiệp đã công bố trước đó;

+ Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi có thưởng tại các địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định cụ thể về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước, cụ thể như sau: 

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi sử dụng đồng tiền quy ước khi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn kĩ thuật theo quy định của pháp luật;

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi không đăng ký đồng tiền quy ước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Và tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác hoặc sử dụng không đúng đồng tiền quy ước đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi sử dụng đồng tiền Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền quy ước và đổi từ đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trái quy định của pháp luật trong trường hợp chơi không hết hoặc trong trường hợp trúng thưởng đối với người Việt Nam chơi tại các địa điểm kinh doanh.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi và thiết bị trò chơi, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định trong vấn đề không mở sổ quản lý các thiết bị trò chơi;

+ Và tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các đối tượng có hành vi nhập khẩu các thiết bị dự phòng và quản lý thiết bị dự phòng không phù hợp với quy định. 

Như vậy có thể nói, cần phải tuân thủ đầy đủ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino theo như phân tích nêu trên.

2. Thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 của Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ casino, cụ thể như sau:

– Thanh tra viên tài chính các cấp đang trong quá trình thi hành công vụ sẽ có thẩm quyền xử phạt cảnh cáo đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ casino;

– Chánh thanh tra Sở tài chính sẽ có thẩm quyền xử phạt cụ thể như sau: Phạt cảnh cáo, phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng, tịch thu tang vật hoặc tịch thu phương tiện vi phạm hành chính có giá trị dưới 200.000.000 đồng, và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp xét thấy cần thiết;

– Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ tài chính sẽ có thẩm quyền xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 140.000.000 đồng, tịch thu tang vật hoặc tịch thu phương tiện hành chính có giá trị dưới 280.000.000 đồng, và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp xét thấy cần thiết;

– Chánh thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ tài chính sẽ có thẩm quyền xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 200.000.000 đồng, có hành vi tịch thu tang vật hoặc tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn theo quy định của pháp luật, và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp xét thấy cần thiết.

3. Quy định về nguyên tắc kinh doanh casino: 

Theo khoản 1 Điều 3 của Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, quy chế quản lý hoạt động casino, thu nhập trúng thưởng casino, có quy định về nguyên tắc kinh doanh casino như sau:

– Kinh doanh dịch vụ casino là một trong những loại hình kinh doanh có điều kiện và đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trên thực tế thì chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ casino theo quy định của pháp luật thì mới được kinh doanh dịch vụ casino hợp pháp;

– Kinh doanh dịch vụ casino phải gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của các doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy quá trình phát triển về du lịch và thương mại, nhầm mục đích mở rộng và đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, thu hút một lượng lớn khách du lịch trong địa bàn, quá trình kinh doanh dịch vụ casino phải đảm bảo về vấn đề an toàn an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phải đảm bảo đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng nói chung;

– Việc tổ chức và tham gia các trò chơi có thưởng trong quá trình kinh doanh dịch vụ casino phải đảm bảo tính minh bạch và khách quan, phải đảm bảo tính trung thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia;

– Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức và tham gia các trò chơi có thưởng trong quá trình kinh doanh dịch vụ casino phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, và phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

– Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng;

– Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, quy chế quản lý hoạt động casino, thu nhập trúng thưởng casino.