Rửa tiền

Tội rửa tiền đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng và mang tính chất quốc tế nên đa gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế và xã hội của các quốc gia. Cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về rửa tiền là gì? Hành vi rửa tiền, tội rửa tiền bị xử lý thế nào?

Tội rửa tiền là gì? Tội rửa tiền tiếng Anh là gì? Cấu thành tội rửa tiền? Hình phạt của tội rửa tiền?

Về tội rửa tiền theo hướng dẫn của Thông tư 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC như sau.

Rửa tiền đã và đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng quốc tế quan tâm, vì nó gây hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng.

Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.