Chống rửa tiền

Rửa tiền là hành vi của các tổ chức và cá nhân nhằm mục đích hợp pháp hóa nguồn gốc của các loại tài sản do thực hiện hành vi phạm tội mà có. Vậy theo quy định của pháp luật hiện nay thì biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền được quy định như thế nào?

Hiện nay, rửa tiền đã và đang trở thành một vấn nạn đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam. Dưới đây là những quy định của pháp luật về phối hợp phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Về tội rửa tiền theo hướng dẫn của Thông tư 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC như sau.

Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.