Hoạt động giao thương buôn bán giữa các quốc gia ngày càng trở nên sôi động đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt các dịch vụ hỗ trợ thanh toán Quốc tế. Để trở thành đại lý thực hiện hoạt động chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế phải nộp đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Mục lục bài viết
- 1 1. Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ là gì?
- 2 2. Khi nào soạn thảo đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:
- 3 3. Mẫu đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ mới nhất:
- 4 4. Hướng dẫn đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ chi tiết nhất:
- 5 5. Thủ tục đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:
1. Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ là gì?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép được nhận ngoại tệ tiền mặt từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền. Tổ chức tín dụng được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép khác được nhận ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền.
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép thực hiện chi, trả ngoại tệ theo quy định sau:
– Nhận ngoại tệ tiền mặt từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền.
– Chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt theo tỷ giá do tổ chức ủy quyền quy định
Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tể được soạn thảo bởi tổ chức kinh tế để đề nghị về việc chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Nội dung đơn nêu rõ thông tin chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ…
2. Khi nào soạn thảo đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:
Theo Điều 10 Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, trước khi tiến hành thủ tục đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:
– Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ
– Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:
– Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện để trở thành đại lý chi, trả ngoại tệ tổ chức kinh tế tiến hàn soạn thảo đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3. Mẫu đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ mới nhất:
Nội dung của mẫu đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ mới nhất:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
……, ngày …… tháng …… năm ……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)
Căn cứ
Căn cứ Thông tư số… ngày… tháng…năm … của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ theo các nội dung sau:
Tên tổ chức: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Trụ sở tại:
Số điện thoại: Số Fax:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số….cấp ngày ……./……./……..
Cơ quan cấp:
Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ số ………ngày……ký giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với (tên tổ chức ủy quyền) …….
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam xem xét, chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ tại các địa điểm chi, trả ngoại tệ thuộc mạng lưới bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (danh sách địa điểm được đính kèm theo Đơn).
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.
Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cam kết chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số…….và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Hướng dẫn đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ chi tiết nhất:
Phần thông tin của tổ chức đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ
Tên tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức
Trụ sở tại: Ghi theo địa chỉ trụ sở giao dịch hiện tại ( ghi rõ tên đường, khu phố, phường/xã/thị trấn, Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: hi theo thông tin trên Giấy chứng nhận ĐKDN
Cơ quan cấp:
Trên cơ sở
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam xem xét, chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ tại các địa điểm chi, trả ngoại tệ thuộc mạng lưới bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (danh sách địa điểm được đính kèm theo Đơn).
Tổ chức kinh tế đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.
Cuối đơn gười đại diện hợp pháp (ký tên, đóng dấu)
5. Thủ tục đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:
Căn cứ pháp lý: Điều 11, 12 Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ thủ tục đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm:
– Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ
– Bản sao các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;
– Bản sao hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền bao gồm những nội dung chính sau: Phương thức chi, trả; mạng lưới chi, trả; tỷ lệ phí hoa hồng; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng
– Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất.
Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
– Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Thành phần hồ sơ dịch từ tiếng nước ngoài, tổ chức được lựa chọn nộp tài liệu đã được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về chứng thực của pháp luật Việt Nam hoặc tài liệu có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức.
– Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và các giấy tờ bản sao không phải là bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức thì tổ chức phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.
Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản thông báo rõ lý do.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đại lý thực hiện hoạt động chi, trả ngoại tệ có thể bị thu hồi văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ khi vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động của đại lý chi, trả ngoại tên ( Điều 17, Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ).
Căn cứ pháp lý:
– Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
– Thông tư 11/2016/TT/NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân
– Văn bản hợp nhất Số: 12/VBHN-NHNN.
