Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có cần báo cáo hay không? Đây có lẽ là một câu hỏi được nhiều Đảng viên quan tâm. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề này? Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về vấn đề trên.
Mục lục bài viết
- 1 1. Đảng viên có được mở tài khoản ngân hàng nước ngoài không?
- 2 2. Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?
- 3 3. Trường hợp nào Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài sẽ bị khai trừ khỏi Đảng?
- 4 4. Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định pháp luật là bao nhiêu năm?
1. Đảng viên có được mở tài khoản ngân hàng nước ngoài không?
Tại Điều 9 Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 có quy định vấn đề mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài đối với Đảng viên như sau: Đảng viên không được:
– Không được báo cáo, kê khai lý lịch, lập hồ sơ, lịch sử bản thân không chính xác, không cụ thể, không đầy đủ, không rõ ràng; thực hiện che giấu, thêm bớt, tẩy xóa, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc thực hiện kê khai không đúng quy định về thời gian, thời điểm, nội dung, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.
– Kê khai thông tin về tài sản và thu nhập không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, loại hình, giá trị và sự biến động của tài sản cũng như không giải thích đúng nguồn gốc của thu nhập và tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ.
Hướng dẫn, giám sát, và thúc đẩy việc kê khai, công bố, và kiểm soát tài sản, thu nhập không tuân thủ quy định về nội dung và thời hạn; tổng hợp báo cáo kết quả của việc xác minh tài sản, thu nhập không chính xác hoặc không tuân thủ quy định về thời hạn theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền.
– Sử dụng hoặc có hành vi bao che, hỗ trợ cho người khác trong việc kê khai, sử dụng giả mạo văn bằng, chứng chỉ, hoặc chứng nhận không hợp pháp để tham gia các kỳ thi, tuyển dụng, đào tạo, hoặc các chương trình nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thi/xét nâng ngạch, hoặc thi/xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp nhằm mục đích được đề cử, bổ nhiệm, ứng cử, hoặc bầu cử vào các vị trí, chức danh cao cấp hơn, phong tặng, hoặc nhận các danh hiệu từ Đảng và Nhà nước.
– Nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển gửi tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và thực hiện giao dịch mua bán tài sản ở nước ngoài mà không thông báo, kê khai cho tổ chức Đảng quản lý trực tiếp, không tuân thủ quy định của pháp luật.
Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thì cần phải tiến hành báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý đảng trực tiếp Đảng viên đó. Nếu không thực hiện báo cáo, kê khai thì Đảng viên sẽ vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
2. Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 34 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 như sau:
– Trường hợp đã bị kỷ luật theo Khoản 1 của Điều này và tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì Đảng viên bị kỷ luật sẽ được áp dụng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
+ Có tiền, đá quý, kim loại quý, hiện vật, giấy tờ có giá trị đang gửi ở ngân hàng nước ngoài trái quy định.
+ Chuyển gửi tiền, tài sản cho người nước ngoài hoặc ra nước ngoài không tuân thủ quy định.
+ Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ, và cá nhân, tổ chức nước ngoài gây hại đến lợi ích quốc gia.
+ Thành lập liên doanh, liên kết, hoặc đầu tư vốn dưới mọi hình thức với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa nhận được sự đồng ý của tổ chức Đảng có thẩm quyền.
+ Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của Đảng, Nhà nước mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
Theo quy định, nếu Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài mà không tuân thủ quy định và gây ra hậu quả nghiêm trọng, Đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trong trường hợp Đảng viên đó đang giữ chức vụ, họ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.
Ngoài ra, nếu Đảng viên chuyển tiền hoặc tài sản cho người nước ngoài mà không tuân thủ đúng quy định pháp luật và gây ra hậu quả nghiêm trọng, Đảng viên cũng sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trong trường hợp Đảng viên đó đang giữ chức vụ, Đảng viên sẽ bị cách chức.
3. Trường hợp nào Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài sẽ bị khai trừ khỏi Đảng?
Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài sẽ bị khai trừ khỏi Đảng được quy định tại khoản 3 Điều 34 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 như sau:
– Nếu vi phạm Khoản 1 hoặc Khoản 2 của Điều này gây ra hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau, kỷ luật sẽ được thực hiện bằng hình thức khai trừ:
+ Tham gia vào các hoạt động của các đảng phái, tổ chức chính trị thù địch hoặc phản động nước ngoài.
+ Tiết lộ thông tin, tài liệu, hoặc hiện vật thuộc bí mật của Đảng và Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, cũng như cá nhân và tổ chức chính trị thù địch hoặc phản động dưới mọi hình thức.
+ Có quan hệ với tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích của đất nước và dân tộc.
+ Ủng hộ, bao che, hoặc tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống lại Đảng và Nhà nước.
+ Nhận tài trợ từ cá nhân hoặc tổ chức có hoạt động chống Đảng và Nhà nước, mặc dù biết rằng hành động này là vi phạm.
+ Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.
Theo đó, nếu như Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định pháp luật mà gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.
4. Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định pháp luật là bao nhiêu năm?
Thời hiệu kỷ luật theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm cho đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định về mức độ vi phạm và áp dụng kỷ luật tương ứng. Nếu trong khoảng thời gian quy định, tổ chức đảng hoặc đảng viên tiến hành hành vi vi phạm mới theo quy định tại Điểm a hoặc b của khoản này, thì thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm cũ sẽ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.
– Thời hiệu kỷ luật đảng viên vi phạm như sau:
+ Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách: 5 năm (60 tháng).
+ Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức: 10 năm (120 tháng).
+ Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ; vi phạm chính trị nội bộ; vi phạm quốc phòng, an ninh, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
Theo như quy định trên thì đối với hành vi gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định pháp luật gây ra hậu quả nghiêm trọng thì thời hiệu kỷ luật đối với Đảng viên sẽ là 5 năm.
Đối với hành vi gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài trái quy định pháp luật gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì thời hiệu kỷ luật đối với Đảng viên sẽ là 10 năm.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:
– Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW thực hiện quy định về những điều Đảng viên không được làm;
– Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.
THAM KHẢO THÊM:
