Có phải liên đới chịu trách nhiệm khi chưa hoàn lại tiền

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi xin được tư vấn vụ việc sau: – Cách đây khoảng 3 – 4 năm (không nhớ chính xác năm, tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ ). – Thời điểm đó tôi là giám đốc công ty TNHH dịch vụ Toàn An tại Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.  Lúc đó tôi có trao đổi làm ăn với một cty Hàn Quốc có văn phòng tại quận Tân Bình. Thỏa thuận bán 2 container ớt đông lạnh cho họ. Không có ký hợp đồng kinh tế, chỉ có gửi Offer sheet ( thư chào hàng ).- Khi trao đổi thì cty Hàn Quốc yêu cầu tôi ký tên đóng dấu vào offer sheet đó xong gửi mail cho họ. Và tôi đã thực hiện theo yêu cầu đó.  Nội dung offer sheet là tôi làm 2 container ớt, nhưng khi tôi tiến hành làm thì họ lại nói là làm 1 container thôi. Chỉ trao đổi qua điện thoại. Lúc đó tôi thấy lợi nhuận ít nên tôi không làm và tôi yêu cầu hủy offer sheet đó. Họ đồng ý.  Về thanh toán: Tôi có nhận 300 triệu tiền đặc cọc theo như thỏa thuận trong offer sheet.  Nhưng người chuyển tiền cho tôi không phải là công ty Hàn Quốc tại Tân Bình mà là một người ở Hà Nội. ( trong khi công ty tôi và công ty Hàn Quốc thỏa thuận mua bán, nhưng công ty Hàn Quốc không chuyển tiền mà kêu một người ở Hà Nội là một công ty khác chuyển tiền cho tôi. Có thể người ở Hà Nội mua hàng của cty Hàn Quốc đó nên họ yêu cầu công ty ở Hà Nội chuyển thẳng tiền đặc cọc qua công ty tôi. Lúc chuyển tiền thì họ lấy tên cá nhân chuyển tiền. Cty Hàn quốc tên là ALLADIN, người ở Hà Nội tên là Nguyễn Thanh Khiêm ). Sau khi tôi hủy bỏ offer sheet tôi  đã chuyển lại 200 triệu cho người ở Hà Nội đó. Vì khi tôi làm hàng đã đặc cọc cho một số cá nhân cung cấp hàng khác nên thu hồi chưa kịp thời để trả lại 100 triệu còn lại.  Trong quá trình làm việc với tôi trước đây về tiền cọc công ty Hàn Quốc không có liên lạc gì với tôi nữa mà chỉ có ông Nguyễn Thanh Khiêm làm việc số tiền cọc. Ông ấy yêu cầu chuyển trả nhanh chóng nhưng tôi có quá nhiều khó khăn và hẹn  lại nhiều lần. Lúc đó ông ấy mới nói ông ấy là giám đốc công ty ở Hà Nội (tôi sẽ kiểm tra lại tên công ty ) gửi mail yêu cầu hoàn trả tiền cọc. Nhưng đến giờ vẫn còn 100 triệu chưa hoàn trả cho công ty ông ấy. Khoảng 2 tháng qua ông ấy nói đang bị cơ quan Công An Hà Nội điều tra vụ làm thất thoát tiền Nhà Nước của công ty ông ấy (công ty ông ấy là công ty con của một công ty lớn ngoài Hà Nội ) và Tổng giám đốc với kế toán bị bắt giam. Ông ấy nói với tôi công ty ông ấy liên đới vì cũng làm thất thoát 1,8 tỷ. Ông ấy nói với cơ quan điều tra là đem tiền đặc cọc cho nhiều công ty khác trong đó có công ty của tôi. – Cách đây khoảng 1 năm công ty tôi không có tiền đóng thuế đã bị cơ quan thuế đóng mã số thuế.  Hiện tôi vẫn còn 100 triệu chưa hoàn lại cho ông ấy được. **** Tôi muốn được tư vấn: 1. Công ty tôi có liên đới tới việc này hay không. Có bị cơ quan điều tra triệu tập hay không?  2. Nếu có bị triệu tập thì mức độ sẽ như thế nào ? 3. Tôi có bị liên quan gì tới hình sự hay không? Hiện tại ông Khiêm đang bị triệu tập để hợp tác điều tra. Ông ấy vẫn liên lạc tôi để yêu cầu tôi chuyển tiền để khắc phục hậu quả. Ông ấy nói nếu chậm trễ tôi sẽ bị triệu tập và là người liên quan, có thể bị hình sự. Tôi đang rất lo lắng về việc này. Tôi vẫn đang tìm nhiều cách kiếm tiền hoàn lại nhưng chưa có kịp. Tôi và ông ấy vẫn liên lạc thường xuyên qua mail và điện thoại. Xin luật sư tư vấn giúp tôi được không ạ.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.Công ty tôi có liên đới tới việc này hay không. Có bị cơ quan điều tra triệu tập hay không? 

Nếu như cơ quan công an điều tra xác nhận được việc công ty Alladin có chuyển tiền cho bên bạn thì cơ quan công an có thể sẽ triệu tập bạn để xác minh sự thật và lý do chuyển tiền, nếu chứng minh được việc chuyển tiền này không liên quan gì đến hành vi làm thất thoát tài sản của Nhà nước thì bạn sẽ không phải liên đới chịu trách nhiệm.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. Nếu có bị triệu tập thì mức độ sẽ như thế nào ?

Nếu như bị triệu tập và phát hiện ra hành vi công ty bạn vẫn hoạt động khi mã số thuế bị đóng thì công ty bạn sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi trốn thuế.

3.Tôi có bị liên quan gì tới hình sự hay không?

Khi xác thực được thông tin về chuyến hàng ớt đông lạnh cũng như việc chuyển tiền là ngay tình, đúng pháp luật thì bạn sẽ không bị liên quan gì tới hình sự.