Cảnh giác chiêu lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà

1. Cảnh giác chiêu lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà:

1.1. Quy trình lừa đảo của chiêu thức CTV chốt đơn hàng tại nhà: 

Hiện nay chiêu thức lừa đảo của các đối tượng diễn ra vô cùng phổ biến và tinh vi. Chúng lợi dụng nhiều người tìm kiếm công việc tại nhà để sử dụng chiêu thức lừa đảo. Có thể nhận biết quy trình lừa đảo của chiêu thức cộng tác viên chốt đơn hàng tại nhà như sau:

– Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản của các trang mạng xã hội ảo để đăng tin tuyển dụng sau đó chạy quảng cáo khắp mạng xã hội mà điển hình là facebook và zalo … với nội dung như “tuyển cộng tác viên làm công việc chốt đơn đại nhà và thanh toán trong ngày …”. Sau khi nhận được thông tin của những người đồng ý làm công việc chốt đơn tại nhà thì các đối tượng lừa đảo sẽ ngay lập tức gửi cho người dân một website sản phẩm thật trên nhiều ứng dụng khác nhau nhưng phổ biến là trên sendo, shoppe, lazada, amazon … và yêu cầu tạo đơn hàng sau đó thanh toán;

– Sau đó các đối tượng lừa đảo sẽ thêm nạn nhân vào một nhóm có nhiều tài khoản tương tác nhằm mục đích tạo lòng tin nhưng thực chất đây toàn là đồng bọn của các đối tượng lừa đảo. Trong khi người dân đang tỏ ra phân vân và lo lắng thì chúng sẽ thường nhắn những câu kích động như “tôi đã làm rồi và thấy rất hiệu quả, rất đáng tin và hoa hồng rất cao …”. Sau khi đã dụ dỗ được nhiều nạn nhân chốt nhiều đơn hàng với số tiền lớn ở trong những lần tiếp theo thì các đối tượng lừa đảo sẽ có nhiều lý do khác nhau để không hoàn tiền và không thanh toán hoa hồng cho các nạn nhân ví dụ như của pháp mà các nạn nhân đã nộp bị sai, hệ thống bị lỗi, nạn nhân không thực hiện theo đúng quy định mà chúng đưa ra, số tiền mà đã rút vượt hạn mức, nạn nhân chưa làm hết nhiệm vụ nên chưa được rút tiền … lúc này nếu đại nhân muốn được nhận lại số tiền mà mình đã đưa cho bên lừa đảo thì bên lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản thêm cho chúng một số tiền lớn hơn để có thể lấy lại số tiền trước đó nếu không muốn mất toàn bộ;

– Với tâm lý muốn lấy lại tiền vào trong trạng thái hoang mang lo lắng, nhiều người đã tin theo và liên tục chuyển khoản cho bên lừa đảo cho đến khi phát hiện mình bị lừa, khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng tài chính thì các đối tượng lừa đảo sẽ chặn toàn bộ liên hệ với nạn nhân qua điện thoại;

– Một đặc điểm điển hình của chiêu thức lừa đảo công việc chốt đơn tại nhà đó là càng về sau thì đơn hàng có giá trị ngày càng cao và các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngày càng nhiều, ban đầu sẽ nhận được một phần hoa hồng nho nhỏ để lấy lòng tin, các đối tượng có dấu hiệu chần chừ hoàn tiền cho đến khi nạn nhân không thể tiếp tục chốt đơn thì các đối tượng sẽ chặn tài khoản của các nạn nhân. Có thể nói, về cơ bản thì công việc chốt đơn hàng tại nhà được coi là một công việc tương đối đơn giản, cộng tác viên chỉ cần ngồi tại nhà với một chiếc điện thoại thông minh cũng hoàn toàn có thể kiếm tiền và hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là có thể kiếm rất nhiều tiền như phía nhà tuyển dụng hứa hẹn. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Thông tin đăng tải chỉ là một hình thức lừa đảo hết sức tinh vi đánh thẳng vào tâm lý muốn tìm kiếm việc làm, hứa hẹn với công việc nhẹ và lương cao của rất nhiều người mà hậu quả để lại đó là tiền mất, tật mang.

Hoạt động lừa đảo cộng tác viên chốt đơn hàng tại nhà hiện nay diễn ra vô cùng phổ biến tuy nhiên người dân vẫn không hề cảnh giác. Hoạt động chốt đơn ảo này thường sẽ được thực hiện bởi một đường dây vô cùng chuyên nghiệp, quá trình hoạt động của đường dây này phân thành nhiều cấp hoạt động khác nhau và giao cho nhiều chủ thể giữ những vị trí khác nhau, cụ thể nhận biết như sau:

– Cấp cao nhất là đối tượng cầm đầu;

– Tiếp đến là các đối tượng có nhiệm vụ quản lý hoạt động thu chi tiền và quản lý nhân viên;

– Cấp cuối là những người được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng.

Với mô hình chuyên nghiệp và bài bản đó thì các đối tượng này dễ dàng tiếp cận người dân và thực hiện hoạt động lừa đảo trên phạm vi rất rộng lớn.

1.2. Làm sao để cảnh giác chiêu lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà? 

Với tình trạng phổ biến như trên thì người dân cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác với chiêu thức lừa đảo công việc chốt đơn tại nhà. Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tìm công việc chốt đơn tại nhà thông qua các sàn thương mại điện tử khác nhau thì, người dân cần và hiểu biết rõ ràng và hiểu biết tất cả các dấu hiệu của tội phạm lừa đảo dưới hình thức này theo như phân tích ở trên để tránh các cạm bẫy bất ngờ. Đồng thời người dân cũng cần phải lưu ý một số vấn đề sau để không bị lừa đảo:

– Cần phải tìm hiểu kỹ đối tượng đăng thông tin tuyển dụng các công việc làm tại nhà;

– Cẩn trọng hơn nữa với các tin tưởng dụng có nội dung đơn giản và hoa hồng cao, khi nhận được các thông tin tuyển dụng này thì cần phải tìm hiểu uy tín và độ – đáng tin cậy của phía người tiêu dùng;

– Khi được mời gọi trở thành cộng tác viên thì các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lời hứa hẹn và cam kết rằng công việc có thu nhập cao, thậm chí các đối tượng lừa đảo còn hứa hẹn sẽ nạp cho nạn nhân một khoản tiền nhỏ ban đầu để tạo dựng lòng tin với mục đích làm vốn kinh doanh bán hàng cho người dân, cần phải tỉnh táo trước thủ đoạn mời gọi này;

– Ngay sau khi có dấu hiệu không thanh toán tiền đầy đủ túi phía người tuyển dụng hoặc có một số dấu hiệu lừa đảo khác thì người dân không nên tiếp tục làm việc bởi số tiền mất ngày càng sẽ tăng lên;

– Cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn hứa hẹn thu nhập cao mà không đòi hỏi kinh nghiệm;

– Thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi khi đã có hậu quả xảy ra.

2. Cần phải làm gì khi lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà? 

Rất khó để có thể trình báo lên cơ quan chức năng về hiện tượng lừa đảo này bởi vì các đối tượng lừa đảo thường che giấu thông tin xác thực, thông thường các đối tượng này sẽ sử dụng nick ảo và sim rác để nhắn tin gọi điện. Đồng thời thì các đối tượng cũng chỉ lừa đảo nạn nhân thông qua mạng xã hội cho nên thông tin cơ bản về các đối tượng này là rất mơ hồ và không chính xác. Tuy nhiên nếu không may trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà thì người dân cần phải nhanh chóng liên hệ với cơ quan chính quyền địa phương để trình báo về vụ việc lừa đảo. Hoặc nạn nhân có thể truy cập vào các trang mạng xã hội và các trang thông tin điện tử để tiếp nhận thông tin về tội phạm lừa đảo, cụ thể như:

– Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam trợ giúp người dân, tổ chức gửi thông tin, cảnh báo về các vấn đề an toàn, an ninh mạng tại địa chỉ: canhbao.ncsc.gov.vn/

– Kiểm tra các thông tin chính thống (email, website, số điện thoại, địa chỉ,…) của các tổ chức, doanh nghiệp tại địa chỉ: tinnhiemmang.vn

– Nhận biết các dấu hiệu lừa đảo và nâng cao kiến thức an toàn thông tin trên: khonggianmang.vn

– Gọi điện đến đường dây nóng của Cơ quan công an, số điện thoại đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053.

3. Tố giác chiêu trò lừa đảo công việc chốt đơn hàng tại nhà cần những giấy tờ gì? 

Khi muốn trình báo một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị hại cần phải chuẩn bị những giấy tờ cơ bản sau:

– Vật chứng, công cụ, phương tiện phạm tội và có mang dấu vết của người phạm tội hoặc có thể giúp giải quyết vụ án lừa đảo;

– Lời trình bày, lời khai, có thể là lời trình bày, lời khai của nhân chứng, của người tố giác, người có liên quan đến vụ án, người phạm tội …;

– Dữ liệu điện tử, là những chứng cứ từ các phương tiện điện tử như đoạn tin nhắn, quá trình giao dịch qua mạng, qua email …;

– Kết luận giám định và định giá của tài sản, là một văn bản do tổ chức, cơ quan giám định kết luận về những vật được yêu cầu giám định như vật chứng, giá của tài sản bị mất …;

– Đơn trình báo công an;

– Chứng minh thư nhân dân của bị hại (bản sao công chứng);

– Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội …).

Việc tố giác, tố cáo người lừa đảo chiếm đoạt tài sản mọi người đều có thể tự mình thực hiện. Tuy nhiên các thủ tục, quy trình để tố giác, tố cáo không phải ai cũng nắm rõ và thực hiện một cách nhanh chóng, suôn sẻ. Vì vậy nếu bạn cần hỗ trợ về đơn tố giác, tố cáo hãy liên hệ ngay với Luật Dương Gia thông qua tổng đài 19006569, luật sư tư vấn hình sự giỏi sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng.

Các văn bản pháp luật được sử udnjg trong bài viết: 

– Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

– Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.