Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook

Đặt hàng qua facebok những sau khi chuyển khoản thì không nhận được hàng và không được bên nhận tiền trả lời.

 Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có đặt hàng ở 1 chị trên facebook. bên đó yêu cầu chuyển khoản trước nên tôi đã chuyển 1.830.000đ, nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được hàng, trên facebook chị đó chặn tôi, không trả lời tôi, tôi dùng nick khác thì vẫn trả lời bt nhưng khi tôi bảo tôi là người đã chuyển tiền và đang đợi hàng thì bên đó chặn luôn và không trả lời gì nữa. bây giờ tôi muốn lấy lại tiền thì có lấy được không? lấy bằng cách nào? thủ tục kiện vì lừa gạt có lấy lại được tiền không? bên họ và tôi cùng ngân hành agribank. tôi còn giữ giấy chuyển tiền, số tk của họ. nhưng do họ ở tận Đồng Nai tôi ở Quảng Ninh có kiện được không? và có lấy lại được tiền không?

Luật sư tư vấn:

Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung và sửa đổi năm 2017 quy định:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.”

Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động … ở đây, bên kia đã đưa ra thông tin giả nhằm chiếm đoạt tài sản của ban. Chiếm đoạt tài sản, được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Đặc điểm của việc chiếm đoạt này là nó gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Số tiền bạn bị chiếm đoạt là 1.830.000đ. Do đó, theo quy định ở trên nếu người đó thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạn có thể nộp đơn tố cáo hành vi phạm tội và yêu cầu trả lại tiền đối với bên bạn đặt hàng. Khi nộp đơn thì bạn phải nộp tại nơi bên bạn đặt hàng cư trú có kèm theo các loại giấy tờ kèm theo chứng minh cho việc lừa đảo của bên kia.

1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi ở nước ngoài. Tôi muốn kiện cô Thủy, cô ấy chưa một lần nhìn thấy tôi, có biết tôi trên Facebook, bắt đầu từ ngày 16/10/18, sau khi chúng tôi nói chuyện bằng cách vượt qua mỗi buổi tối, sau khi tôi đã làm việc. Tôi cũng nói với Thủy tôi lớn tuổi hơn Thủy, từng lập gia đình và có hai con, vợ ly dị 5 năm trước đây. Cô ấy nói không sao, cô ấy thích được kết hôn với người đàn ông lớn tuổi. Sau đó, tôi nói nếu cô đồng ý làm người yêu của tôi, cô đồng ý đề xuất để làm người yêu của tôi, trong thời gian đó, cô nói rằng cô sắp đến ngày sinh nhật, tôi đã gửi tặng tiền cho cô mua iPhone 5s. Sau đó, cô nói trong tình yêu, chúng ta phải tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, nên tin vào cô ta, tôi đã tin tưởng nhưng cô ấy gian lận lấy tiền của tôi, tổng số tiền là 100,994.500 Dollars. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cần tiền để làm tất cả các công việc giấy tờ và cô ấy sẽ đến Mỹ với tôi. Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm việc nơi khác, đó có nghĩa là cô ấy không trả lại tiền của tôi. Bây giờ cô thay đổi ý định không đi với tôi, nhưng cô sẽ đi đến đất nước khác. Tôi phải làm sao, mong luật sư giúp đỡ!

Luật sư tư vấn:

Trước tiên bạn phải có căn cứ cô Thủy dùng hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền của bạn cũng như có căn cứ xác minh bạn đã gửi số tiền là 100,994.500 Dollars cho cô Thủy.

Nếu xác định được những nội dung nêu trên thì bạn sẽ làm đơn tố cáo kèm theo bằng chứng chứng cứ về việc lừa đảo gửi lên cơ quan công an cấp quận (huyện) nơi cô Thủy đang sinh sống. Ngoài ra bạn là người nước ngoài bạn phải đảm bảo nội dung bạn đưa ra là có căn cứ xác minh đầy đủ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới giải quyết giúp bạn.

Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Xin tiền trên facebook có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư! Trong vòng 1 tháng nay tôi có quen một cô gái trên facebook, sau nhiều lần nói chuyện thì tôi và cô bé đó nói yêu nhau, nhưng cô bé đó lúc nào cũng xin tôi card điện thoại với nhiều lí do. Hôm bữa cô bé nói tôi gửi cho cô ấy 3 triệu để đóng thuế nhận giải thưởng, và nói sẽ gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng cho tôi. Nhưng khi cô bé nhận tiền xong thì chặn facebook của tôi, tôi không thể liên lạc được. Vài ngày sau cô bé lại quay lại xin lỗi tôi và nói lừa tôi để đóng tiền học phí, tôi thương cô bé nên đã bỏ qua. Nói chuyện được vài ngày cô bé lại lợi dụng tình yêu của tôi để tiếp tục lừa dối, cô bé nói sinh viên năm 2 rồi mà không có điện thoại sài, bạn bè chê cười, rồi nói gia đình bố mẹ li thân không ai chịu gửi tiền, tôi cảm thương nên cũng gửi cho cô bé 2 triệu 500, khi nhận tiền xong cô bé lại nói không đủ tiền mua sim, rồi tôi cũng mua cho 130 ngàn tiền card để cô bé bán lại lấy tiền mua sim. Nhưng sau đó cô bé lại chặn facebook của tôi. Bây giờ tôi vẫn giữ 2 hóa đơn chuyển tiền vào thẻ atm cho cô bé, nhưng 2 thẻ là của 2 người bạn của cô ấy đều ở Đắc Lắc, còn cô bé nói cô ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy luật sư cho tôi hỏi cô bé đó có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không? Và tôi có thể làm đơn tố cáo không? Mong nhận đươc hồi đáp của luật sư, tôi chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Trong trường hợp của bạn, cần xác định xem người bạn gái đó đã đưa ra các thông tin để bạn gửi tiền có phải là thông tin chính xác hay không. Nếu thông tin đó là thông tin sai lệch, nhằm mục đích lợi dụng tình cảm của bạn để chiếm đoạt số tiền này thì đây là hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn.

Hành vi này nhằm chiếm đoạt số tiền của bạn trên 2 triệu đồng nên có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bạn có thể trình báo với cơ quan công an cấp quận/huyện về sự việc này để được điều tra và làm rõ, bảo vệ quyền lợi cho mình. Bạn cần cung cấp bằng chứng chứng minh việc nói chuyện giữa hai bên, hóa đơn chuyển khoản qua ngân hàng, tin nhắn qua facebook hoặc tin nhắn qua điện thoại cũng như địa chỉ của người bạn gái đó nếu có.

Bạn cũng có thể thông qua tài khoản ngân hàng nhờ tra cứu thông tin về chủ tài khoản đó về địa chỉ, số điện thoại nhà riêng,… để cung cấp cho lực lượng công an, thuận lợi cho quá trình điều tra.

3. Tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Tóm tắt câu hỏi:

Em có hợp tác bán hàng online trên Facebook với 1 chị ở Cam Ranh – Khánh Hòa. Hợp tác từ ngày 21/8/2018, em đều chuyển tiền trước nhận hàng sau. Vào ngày 7/10/ 2018, em có chuyển cho chị đó số tiền 7.600.000 đồng, chuyển thông qua ngân hàng Vietcombank, thông tin tài khoản của chị đó đứng tên Phan Thị Thanh Trúc. Nhưng sau khi gọi điện thoại báo đã chuyển tiền thành công, chị ấy không gửi hàng hóa lên cho em. Và khóa mấy điện thoại không liên lạc được trong hơn 3 ngày nay. Vậy em có thể nhờ cơ quan chức năng truy cứu chị ấy lừa đảo chiếm đoạt tài sản không. Phiếu nộp tiền ngân hàng em vẫn giữ!

Luật sư tư vấn:

Theo như bạn trình bày, bạn có hợp tác bán hàng online trên Facebook với một chị ở Cam Ranh – Khánh Hòa. Hai người hợp tác từ 21/08/2018 và bạn đều chuyển tiền trước nhận hàng sau. Vào ngày 7/10/ 2018, bạn có chuyển cho chị đó số tiền 7.600.000 đồng, chuyển thông qua ngân hàng Vietcombank, thông tin tài khoản của người đứng tên là Phan Thị thanh Trúc. Nhưng sau khi gọi điện thoại báo đã chuyển tiền thành công, chị ấy không gửi hàng hóa lên cho bạn. Và khóa máy điện thoại không liên lạc được.

Trong trường hợp này, bạn có thể làm làm đơn tố cáo toàn bộ sự việc trên với cơ quan công an có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Kèm theo đơn là các chứng từ đã chuyển khoản cũng như các thông tin trao đổi qua lại giữa bạn và người kia trong những lần giao dịch trước và sau khi chuyển tiền. Sau khi nhận được đơn tố cáo của bạn cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm xác minh, điều tra các tài liệu liên quan và quyết định xem có khởi tố hay không?

Theo thông tin bạn cung cấp, hành vi của người nhận tiền của bạn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 khi đáp ứng các yếu tố sau:

– Xét về chủ thể: người phạm tội phải đủ tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, không mắc các bệnh làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, hành vi.

– Xét về khách thể: hành vi phạm tội xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản.

– Xét về mặt khách quan: 

Hành vi phạm tội: Người phạm tội phải có hành vi bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Tức cá nhân đó thông qua lời nói, giấy tờ, tin nhắn… đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho người khác tin rằng những thông tin đó là sự thật, khiến họ chuyển dịch tài sản của họ sang cho người phạm tội và người này chiếm đoạt số tài sản đó. Cụ thể, trong trường hợp này, đối tượng ban đầu đã hợp tác làm ăn với bạn. Sau khi hợp tác nhiều lần, hai bên cũng khá quen thuộc nhau, đối tượng đó có đưa thông tin các mặt hàng hóa để bạn tin tưởng và mua, nhưng khi bạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng thì người đó không gửi hàng cho bạn và cũng không liên lạc được qua số điện thoại.

Về hậu quả: là người phạm tội đã chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Ở đây, tổng số tiền mà người phạm tội đã chiếm đoạt là 7.600.000 đồng. 

– Mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối với lỗi cố ý và mục đích thực hiện hành vi này nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Như vậy, nếu như hành vi của chị Trúc đáp ứng các yếu tố cấu thành nêu trên thì khi đó, cơ quan công an mới có thể khởi tố hành vi của người đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Thủ tục tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua facebook

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi tóm tắt nội dung cần luật sư tư vấn xem đây có phải là dấu hiệu lừa đảo hay không và tôi cần phải làm gì? Tôi muốn mua một chiếc điện thoại của một người, ban đầu thỏa thuận qua facebook với giá hai triệu rưỡi và họ yêu cầu đặt cọc 1 triệu qua thẻ cào tôi đã thực hiện đúng như vậy sau khoảng 1 tiếng anh ta bảo cần thanh toán hợp đồng và mong tôi thông cảm gửi cho anh ta nốt số tiền 1 triệu rưỡi đến khi nhận máy thì chỉ trả tiền công gửi 1 trăm nên tôi đã gửi nốt số tiền còn lại và anh ta hẹn ngày hôm sau tôi sẽ nhận được điện thoại. Nhưng sáng hôm sau 7h anh ta gọi lại và bảo có mâu thuẫn gia đình nên không thể bán cái điện thoại lúc đầu thỏa thuận và sẽ để cho tôi cái điện thoại khác với giá 5 triệu và yêu cầu gửi thêm cho anh ta 5 trăm tôi đã làm theo song sau khi nhận thêm 5 trăm anh ta vẫn không gửi điện thoại cho tôi và lí do vợ không chấp nhận bắt phải gửi thêm 1 triệu nữa không anh ta bán máy. Còn tôi yêu cầu gửi máy lên tôi sẽ gửi trả đủ song anh ta cứ vòng vo và không thực hiện yêu cầu mà còn dọa nêu tôi không gửi tiền thì anh sẽ bán máy và 3 tháng sau tôi mới nhận lại được số tiền đã đặt cọc. Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm gì mong luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó

– Mặt khách quan: 

+ Hành vi khách quan: Đặc trưng của hành vi trong Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản. Ở đây người bán và bnanj đã trao đổi về hàng, giá trị, số lượng, thời gian chuyển hàng, và các thông tin khác của hàng hóa, bạn có chuyển khoản tiền thì người bán lấy lý do để không gửi hàng. Tại thời điểm người bán nhận được tiền là thời điểm hoàn thành tội phạm

+ Giá trị tài sản: 3 triệu đồng

– Chủ quan: Lỗi cố ý. Có nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trước khi thực hiện hành vi. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác do mình thực hiện hành vi là gian dối, trái pháp luật. Đồng thời thấy trước hậu quả của hành vi đó là tài sản của người khác bị chiếm đoạt trái pháp luật và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ý thức chiếm đoạt có trước thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt tài sản

– Khách thể: Xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản

– Chủ thể: người phạm tội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định của Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và có năng lực trách nhiệm hình sự

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn: Bạn muốn mua một chiếc điện thoại của một người, ban đầu thỏa thuận qua facebook với giá 2.500.000 đồng và họ yêu cầu đặt cọc 1.000.000 đồng qua thẻ cào bạn đã thực hiện đúng như vậy, sau khoảng 1 tiếng anh ta bảo cần thanh toán hợp đồng và yêu cầu bạn gửi 1.500.000 đồng đến khi nhận máy thì chỉ trả tiền công gửi 100.000 đồng và bạnđã gửi nốt số tiền còn lại, đồng thời bạn có được hẹn sẽ nhận được điện thoại vào ngày hôn sau. Nhưng sáng hôm sau đối tượng có trao đổi lại với bạn không thể bán cái điện thoại lúc đầu thỏa thuận và sẽ để cho bạn cái điện thoại khác với giá 5.000.000 đồng và yêu cầu gửi thêm cho anh ta 500.000 đồng sau khi bạn gửi, đối tượng vẫn không gửi điện thoại cho với lí do vợ không chấp nhận bắt phải gửi thêm 1.000.000 đồng. Như vậy, trong trường hợp này người bán đã dùng thủ đoạn gian dối (bằng lời nói) đưa ra thông tin giả khiến bạn tin và giao tài sản (tiền) cho người bán, tổng số tiền bạn đưa cho đối tượng ở đây là 3.000.000 đồng. Người bán điện thoại sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

….”

Trong trường hợp này, bạn cần làm đơn tố cáo toàn bộ sự việc trên với cơ quan công an có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Bạn cần kèm theo các thông tin trao đổi qua lại giữa bạn và người kia trong những lần giao dịch trước và sau khi chuyển tiền, thông tin facebook của người bán. Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh bạn, cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm xác minh, điều tra các tài liệu liên quan và quyết định xem có khởi tố hình sự hay không.

5. Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng facebook

Tóm tắt câu hỏi: 

Chào Luật sư! Cách đây khoảng 2 tuần, Em có nhận được 1 tin nhắn từ “Facebook May Mắn Vòng Quay” gửi qua tin nhắn cho Em là:

“Hệ Thống Xin Thông Báo Xin Chúc Mừng Tài Khoản Messenger Của Bạn Kim Ngọc Đã Ma Mắn Nhận Được Giai Nhất Từ Sự Kiện “Tuần Lễ Vàng Tri Ân Khách Hàng Qúy 1 Năm 2018” Tài Khoản Messenger Của Bạn Mang Mã Số Trúng Thưởng Là “KH68ZL79” Là Tài Khoản Đã Trúng Thưởng. Phần Qùa Giai Nhất Của Bạn Gồm: 1. 01 Xe Máy Honda SH 125i VN 2. 01 Phiếu Qùa Tặng 200 Triệu Tiền Mặt Một Lần Nữa Xin Chúc Mừng Bạn Là 1 Trong 3 Chủ Nhân Đã May Mắn Trúng Thưởng “GIAI NHẤT” Của Sự Kiện Trên. Giai Thương Do Tập Đoàn FaceBook Việt Nam Và Nhãn Xe Máy HonDa Tài Trợ. Bây Gio Bạn : Tiến Hàng Truy Cập Vào Trang Địa Chỉ Website: SuKienQuaVang2018.Com Viết liền nhau, không dấu. Để Đăng Ký Làm Thủ Tục Hồ Sơ Nhận Thưởng (hoặc) Có Thể Truy Cập Công Cụ Tìm kiếm Google và Gõ từ khóa: (SuKienQuaVang2018.Com) sau đó chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên để truy cập trang website lãnh thưởng. Mọi Thắc Mắc Xin Liên Hệ Tổng Đài CSKH:[08] 98. 165.303 Bạn Cần Hoàn Tất Thủ Tục Hồ Sơ Gốc Trên Website Trước Khi Liên Hệ Cho Nhân Viên Hỗ Trợ Để Những Thông Tin Bạn Cần Hướng Dẫn Được Rõ Ràng Hơn. Xin Cảm Ơn ! TIN NHẮN NÀY THAY CHO GIẤY THÔNG BÁO TRỰC TIẾP TỪ TẬP ĐOÀN.”

Em xin trình bày sự việc là sau khi Em nhận được 1 tin nhắn này thật sự Em rất mừng và đã làm theo hướng dẫn như trong tin nhắn. Sau khi Em nhập Mã code và thông tin của Em vào thì Em nhận được cuộc gọi từ số điện thoại trên, người liên lạc với Em là 1 giọng Nữ. Chị đó nói với Em là để hoàn tất bộ hồ sơ gửi qua Bộ Công Thương xác nhận giải thưởng đó của Em thì Em phải đóng 3 triệu bằng hình thức nạp qua thẻ cào trong vòng 60 phút nếu không thì giải thưởng của Em sung vào công quỹ.

Lúc đó Em vội đi mua thẻ về và nạp vào trang web đó, sau khi nạp xong Chị đó nói là chờ bên Bộ Công Thương xác nhận và bên phía Ngân hàng Agribank liên lạc để xác nhận thông tin của Em có chính xác không rồi họ chuyển 200 triệu tiền mặt về Bưu điện gần nhất để Em ra lĩnh số tiền 200 triệu đó. Sau đó, Chị gọi lại cho Em nói là bên Bộ Công Thương nói là nếu muốn lĩnh được số tiền 200 triệu thì Em phải nộp tiền thuế 20 triệu cũng bằng hình thức nạp qua thẻ cào và nạp liền, nhưng lúc đó Em nói với Chị là Em chưa thể nạp liền ngay bây giờ, Chị có thể cho Em thời gian đến 21h được không, Em với Chị cứ thỏa thuận qua lại 1 lúc thì Chị đồng ý.

Lúc đó, Em vẫn còn đặt niềm tin rất nhiều về Chị đó. Mặc dù Em không có số tiền 20 triệu đó, vì cơ hội rất lớn đối với Em, Em cố gắng đi vay mượn số tiền đó có lãi suất. Em lại tiếp tục mua 40 cái thẻ cào mệnh giá 500.000 VNĐ và nạp vào trang web đó tiếp, sau đó Chị đó gọi lại xác nhận là đã nhận đủ số tiền mà Em nạp rồi, Chị đó hẹn Em là sáng mai khoảng 7h đến 7h30 sẽ có nhân viên bưu điện giao tiền cho Em, Em cứ tưởng như sự thật 100% là mình không bị lừa. Vì Chị đó lần nào gọi nói với Em thấy cũng chắc chắn lắm, qua đến ngày mai Em ko thấy gì hết, Em gọi mãi Chị đó không trả lời, đến 11h trưa Chị đó gọi lại Em nói là bây giờ Em phải đóng thêm tiền phí dịch vụ cho nhà xe để họ chuyển xe vào cho Em với là 8 triệu nhưng thật sự lúc đó Em không còn tiền nữa, Em nói với Chị đó hoàn cảnh Em như vậy thì Chị nói nếu như vậy thì bên Bộ Công Thương không duyệt được cho Em.

Em nói nếu như vậy thì Chị giúp Em làm thủ tục để hoàn lại số tiền 23 triệu mà Em đã nạp, thì Chị nói nếu như vậy để Chị họp lại với Bộ Công Thương xem xét lại cho Em. Một lúc sau Chị đó gọi lại nói là Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ tiền phí 8 triệu đó cho Em, trong chiều nay Em sẽ nhận được số tiền 200 triệu giải thưởng, rồi Chị đó cứ kêu là cho Chị mã xác nhận FaceBook, thì lúc đó Em nhận được tin nhắn và đọc cho Chị đó, Em cứ nghĩ là như thật vậy vì Em có liên lạc với 1 người trúng giải nhì để xem có đúng không thì Anh đó nói là sự thật 100% nên Em hy vọng lắm.

Cho đến hôm nay Em không nhận được giải thưởng gì và không liên lạc được với Chị đó nữa. Luật sư cho Em hỏi Em bị như vậy thì có thể nào khởi kiện sự việc này không ạ? Em mong Luật sư tư vấn về tình trạng này giúp Em xem có hướng xử lý nào để lấy lại công bằng cho Em. Kính mong được sự giúp đỡ từ Luật sư! Em cảm ơn Luật sư .

Luật sư tư vấn:

Tùy tính chất, mức độ, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc xử lý hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo thông tin bạn phải đóng 3 triệu bằng hình thức nạp qua thẻ cào trong vòng 60 phút thì theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Luật sư tư vấn pháp luật lừa về hành vi đảo chiếm đoạt tài sản:1900.6568

” 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;”

Như vậy, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, bạn có thể tố cáo hành vi này đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận, huyện, nơi người đó cư trú. Nếu không xác định được nơi cư trú của người đó, bạn có thể làm đơn tố cáo gửi Công an quận, huyện, nơi bạn cư trú. Trong đơn tố cáo, bạn cần trình bày rõ nội dung sự việc và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở (nội dung tin nhắn trên điện thoại, qua facebook, số điện thoại, địa chỉ facebook…