Skip to content
1900.6568

Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • DMCA.com Protection Status
Home

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Về Luật Dương Gia
    • Luật sư điều hành
    • Tác giả trên Website
    • Thông tin tuyển dụng
  • Kiến thức pháp luật
  • Tư vấn pháp luật
  • Dịch vụ Luật sư
  • Văn bản – Biểu mẫu
    • Văn bản luật
    • Văn bản dưới luật
    • Công Văn
    • Biểu mẫu
  • Kinh tế tài chính
    • Kinh tế học
    • Kế toán tài chính
    • Quản trị nhân sự
    • Thị trường chứng khoán
    • Tiền điện tử (Tiền số)
  • Thông tin hữu ích
    • Triết học Mác Lênin
    • Hoạt động Đảng Đoàn
    • Giáo dục phổ thông
    • Chuyên gia tâm lý
    • Các thông tin khác
  • Liên hệ
    • Đặt câu hỏi
    • Đặt lịch hẹn
    • Yêu cầu báo giá
Home

Đóng thanh tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Đặt câu hỏi
  • Đặt lịch hẹn
  • Gửi báo giá
  • Bài viết
    liên quan
Trang chủ » Văn bản pháp luật » Công Văn » Công văn số 3867/TCHQ-KTSTQ ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc trong công tác xác minh thông tin qua Ngân hàng

Công Văn

Công văn số 3867/TCHQ-KTSTQ ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc trong công tác xác minh thông tin qua Ngân hàng

  • 30/10/2021
  • bởi Công ty Luật Dương Gia
  • Công ty Luật Dương Gia
    30/10/2021
    Công Văn
    0

    Số hiệu: 3867/TCHQ-KTSTQ

    Loại văn bản: Công văn

    Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan

    Người ký: Đặng Thị Bình An

    Ngày ban hành: 18/08/2004

    Tình trạng: Đã biết

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3867/TCHQ-KTSTQ ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc trong công tác xác minh thông tin qua Ngân hàng

    TỔNG CỤC HẢI QUAN
    ********

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ********

    Số: 3867/TCHQ-KTSTQ
    V/v báo cáo vướng mắc trong công tác xác minh thông tin qua Ngân hàng

    Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

     

    Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

     

    Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 16/8/2004 về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại một số địa phương vào đầu tháng 9/2004 để khảo sát, nắm tình hình công tác phối hợp giữa các cơ quan  Thuế, cơ quan Hải quan với cơ quan Ngân hàng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo một số nội dung sau:

    1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập trong công tác phối hợp giữa cơ quan Hải quan với cơ quan Ngân hàng trong việc xác minh dấu hiệu vi phạm để phục  vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

    2. Những trường hợp nào cơ quan Hải quan cần thêm thông tin của các Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng. Ví dụ: Phát hiện dấu hiệu vi phạm khi kiểm tra hồ sơ hải quan; ra quyết định kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp; doanh nghiệp bị khởi tố…

    3. Những loại chứng từ, thông tin của Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng mà Cơ quan Hải quan cần xác minh và yêu cầu cung cấp (phải là những loại thông tin mà cơ quan Hải quan không có hoặc đã có nhưng cần kiểm tra, đối chiếu).

    Nêu rõ những thông tinh chung cần xác minh, cung cấp thường xuyên và những thông tin cụ thể và chuyên sâu theo từng vụ việc, từng doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

    Các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 31/8/2004 để tổng hợp và trình Bộ Tài chính./.

     

    KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
    PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

    Đặng Thị Bình An

     

    Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

    Chức vụ: Chủ sở hữu Website

    Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

    Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

    Số năm kinh nghiệm thực tế: 06 năm

    Tổng số bài viết: 368.466 bài viết

    Gọi luật sư ngay
    Tư vấn luật qua Email
    Báo giá trọn gói vụ việc
    Đặt lịch hẹn luật sư
    Đặt câu hỏi tại đây
    5 / 5 ( 1 bình chọn )

    Tags:

    Xác minh

    Công ty Luật TNHH Dương Gia – DG LAW FIRM

    Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7

    1900.6568

    Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Hà Nội

    024.73.000.111

    Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại TPHCM

    028.73.079.979

    Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Đà Nẵng

    0236.7300.899

    Website chính thức của Luật Dương Gia

    https://luatduonggia.vn

    Bài viết cùng chủ đề

    Căn cứ, thẩm quyền và nội dung xác minh tài sản, thu nhập

    Xác minh tài sản, thu nhập tiếng Anh là gì? Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập? Thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập? Nội dung xác minh tài sản, thu nhập?

    Công văn số 2010/TCHQ-GSQL về việc xác minh nguồn gốc xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2010/TCHQ-GSQL về việc xác minh nguồn gốc xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

    Công văn số 3336/TCHQ-GSQL về việc kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3336/TCHQ-GSQL về việc kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

    Công văn 2425/VPCP-KNTN thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kiểm tra, xác minh khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc) do Văn phòng Chính phủ ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2425/VPCP-KNTN thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kiểm tra, xác minh khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc) do Văn phòng Chính phủ ban hành

    Công văn 556/GSQL-TH xác minh chữ ký C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 556/GSQL-TH xác minh chữ ký C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Công văn 5024/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 5024/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

    Công văn 481/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn chi công tác xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 481/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn chi công tác xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

    Công văn 1436/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1436/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

    Công văn 138/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 138/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Công văn 137/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 137/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

    Xem thêm

    Bài viết mới nhất

    Bài thu hoạch là gì? Cách viết bài thu hoạch với mẫu chuẩn?

    Bài thu hoạch là gì? Mẫu bài thu hoạch mới nhất năm 2022? Hướng dẫn cách viết bài thu hoạch chuẩn? Bài thu hoạch mẫu viết sẵn tham khảo?

    Chứng từ kế toán là gì? Quy định mới nhất về chứng từ kế toán?

    Chứng từ kế toán là gì? Nội dung chứng từ kế toán? Quy định về lập chứng từ kế toán? Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán? Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán?

    Lý luận nhà nước và pháp luật là môn gì? Nghiên cứu những gì?

    Lý luận nhà nước và pháp luật là gì? Môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật nghiên cứu gì? Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung môn lý luận nhà nước và pháp luật?

    Thủ tục xin bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Thời gian được bảo lưu?

    Các trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Các bước cần thực hiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Thủ tục bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Các trường hợp không được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp?

    Thẻ căn cước công dân gắn chíp là gì? Những điều cần biết?

    Thẻ căn cước công dân gắn chip là gì? Ai phải đi đổi căn cước công dân gắn chip? Những điều cần biết về thẻ CCCD gắn chíp? Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip?

    Đại lý thuế là gì? Điều kiện thi và cấp chứng chỉ đại lý thuế mới nhất?

    Đại lý thuế là gì? Điều kiện thi và cấp chứng chỉ đại lý thuế mới nhất? Những điều kiện của cá nhân làm nhân viên đại lý thuế?

    Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN?

    Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN? Thu nhập bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân lưu trú và không lưu trú.

    Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

    Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Đặc điểm của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

    Các trường hợp phải bồi thường và mức bồi thường chi phí đào tạo

    Trường hợp phải hoàn trả chi phí đào tạo? Các trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo theo chế độ cử tuyển? Có phải bồi hoàn chi phí đào tạo khi không cam kết thời gian làm việc? Tỷ giá đồng tiền để tính bồi hoàn chi phí đào tạo?

    Mỡ máu là gì? Rối loạn mỡ máu là gì? Nguyên nhân, biểu hiện?

    Mỡ máu (Dyslipidemia) là gì? Mỡ máu trong tiếng Anh nghĩa là gì? Rối loạn mỡ máu là gì? Nguyên nhân, biểu hiện?

    Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội

    Khái quát về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội? Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội?

    Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường và hướng dẫn cách lập mới nhất 2022

    Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất năm 2022. Hướng dẫn chi tiết cách lập kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022.

    Tổ chức đánh bạc là gì? Tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự 2015?

    Tổ chức đánh bạc là gì? Hướng dẫn tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự? Dấu hiệu pháp lý và khung hình phạt đối với tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017?

    Thiết chế xã hội là gì? Chức năng cơ bản và vai trò của thể chế xã hội?

    Thiết chế xã hội là gì? Chức năng và nhiệm vụ của thiết chế xã hội? Vai trò của thiết chế xã hội?

    Thiết chế là gì? Chức năng và nhiệm vụ của thiết chế xã hội?

    Khái quát về thiết chế? Thiết chế là gì? Thiết chế xã hội là gì? Các chức năng và nhiệm vụ của thiết chế xã hội?

    Hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt, tro hài cốt của người chết

    Hành vi xâm phạm mồ mả là hành vi xâm phạm đến vị trí mai táng xác, hài cốt, tro hài cốt của người chết.

    Tội ngộ sát là gì? Vô ý làm chết người phải chịu hình phạt như thế nào?

    Tội ngộ sát là gì? Vô ý làm chết người phải chịu hình phạt như thế nào? Phân tích cấu thành tội vô ý làm chết người. Phân biệt tội vô ý làm chết người và một số tội khác có cùng hậu quả.

    Quốc khánh là gì? Ý nghĩa của ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9?

    Quốc khán là gì? Ngày quốc khánh Việt Nam là ngày nào? Nguồn gốc của ngày Quốc khánh Việt Nam? Ý nghĩa của ngày Quốc khánh? Giới thiệu vài nét về Bản tuyên ngôn độc lập?

    Súng hoa cải là gì? Có được chế tạo, sử dụng súng hoa cải?

    Súng hoa cải là gì? Súng hoa cải tiếng Anh là gì? Súng hoa cải có phải vũ khí quân dụng không? Có được chế tạo, sử dụng súng hoa cải không?

    Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất

    Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH? Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tiếng Anh là gì? Mẫu đơn? Hướng dẫn viết đơn? Hồ sơ xin tạm ngừng đóng BHXH?

    Xem thêm

    Tìm kiếm

    Hỗ trợ 24/7: 1900.6568

    Đặt câu hỏi trực tuyến

    Đặt lịch hẹn luật sư

    Văn phòng Hà Nội:

    Địa chỉ trụ sở chính:  Số 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

    Điện thoại: 1900.6568

    Email: dichvu@luatduonggia.vn

    Văn phòng Đà Nẵng:

    Địa chỉ:  141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

    Điện thoại: 1900.6568

    Email: danang@luatduonggia.vn

    Văn phòng TPHCM:

    Địa chỉ: 248/7 Nguyễn Văn Khối (Đường Cây Trâm cũ), phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 1900.6568

    Email: luatsu@luatduonggia.vn

    Bản quyền thuộc về Luật Dương Gia | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!
    Scroll to top
    • Gọi ngay
    • Chỉ đường
      • HÀ NỘI
      • ĐÀ NẴNG
      • TP.HCM
    • Đặt câu hỏi
    • Tin liên quan
    • VĂN PHÒNG HÀ NỘI
      • 1900.6568
      • dichvu@luatduonggia.vn
      • Chỉ đường
      • Đặt lịch hẹn luật sư
      • Gửi yêu cầu báo giá
    • VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
      • 1900.6568
      • dichvu@luatduonggia.vn
      • Chỉ đường
      • Đặt lịch hẹn luật sư
      • Gửi yêu cầu báo giá
    • VĂN PHÒNG TPHCM
      • 1900.6568
      • dichvu@luatduonggia.vn
      • Chỉ đường
      • Đặt lịch hẹn luật sư
      • Gửi yêu cầu báo giá